嘉美包装:第一届董事会第三十次会议决议公告
摘要: 嘉美包装:第一届董事会第三十次会议决议公告
证券代码:002969?????????证券简称:【嘉美包装(002969)、股吧】???????????公告编号:2020-35
???????????????????嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
???????????????????第一届董事会第三十次会议决议公告
?????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
?记载、误导性陈述或者重大遗漏。
???一、董事会会议召开情况
???嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第
三十次会议的通知于?2020?年?6?月?12?日以电子邮件的方式发出,并于?2020?年?6
月?17?日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议由公司董事长陈民
先生召集并主持,会议应出席董事?9?名,实际出席董事?9?名,公司监事及高级管
理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》
的规定,合法有效。
???二、董事会会议审议情况
????(一)审议并通过《关于公司与中国民生银行开展授信业务的议案》
???为了公司业务发展和日常经营所需,公司将与中国民生银行股份有限公司合
肥分行(简称“中国民生银行”)开展综合授信业务,授信的额度为?5,000?万元
人民币(大写:伍仟万元整),期限为?1?年,具体品种包括:短期流动资金贷款,
银行承兑汇票、商票融资、非融资性保函(不含付款保函)、银行信贷证明、国
内信用证(即、延期)及项下押汇/代付/偿付、买方保理担保、理财。
????以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与公司实际
发生的融资金额为准。
????上述事项在公司董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议,董事会授
权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。
????审议结果:9?票同意,0?票反对,0?票弃权。
???(二)审议并通过《关于公司与浦发银行开展综合授信业务的议案》
???为了公司业务发展和日常经营所需,公司将与上海浦东发展银行股份有限公
司滁州分行(以下简称“浦发银行”)开展综合授信业务,授信额度为?15,000
万元(大写壹亿伍仟万元整),其中敞口额度为?5,000?万元(大写伍仟万元整),
特定权限业务额度为?10,000?万元(大写壹亿万元整)),授信期限为一年。
???以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与公司实际
发生的融资金额为准。
???上述事项在公司董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议,董事会授
权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。
???审议结果:9?票同意,0?票反对,0?票弃权。
???(三)审议并通过《关于公司与中国银行开展综合授信业务的议案》
???为了公司业务发展和日常经营所需,公司将与中国银行股份有限公司滁州分
行(以下简称“中国银行”)开展综合授信业务,授信额度为不超过人民币?10,000
万元(大写:壹亿元整),期限为?1?年,公司将以自有不动产进行抵押(不动产
权证号:皖(2018)滁州市不动产权第?1010644?号;皖(2018)滁州市不动产权
第?1006874?号以及对应的房产)。
???以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与公司实际
发生的融资金额为准。
???上述事项在公司董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议,董事会授
权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。
???审议结果:9?票同意,0?票反对,0?票弃权。
???(四)审议并通过《关于公司与中信银行开展综合授信业务的议案》
???为了公司业务发展和日常经营所需,公司将继续与中信银行股份有限公司滁
州分行(以下简称“中信银行”)开展综合授信业务,本次授信额度为?2,800?万
元(大写:贰仟捌佰万元整),截止到本次董事会召开之日,中信银行累计给予
公司的综合授信额度为?9,800?万元(大写玖仟捌佰万元整),其中?7,000?万元(大
写柒仟万元整)已于?2020?年?4?月?23?日公司第一届董事会第二十八次会议审议通
过。(详见?2020?年?4?月?24?日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的《关于?2020?年公司
及子公司向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》公告号:2020-015)。本
次授信的期限为?1?年,用于流动贷款、银行承兑、信用证等融资性产品额度。公
司将以自有不动产进行抵押(皖(2018)滁州市不动产权第?1006871?号,皖(2018)
滁州市不动产权第?1006870?号,皖(2018)滁州市不动产权第?1006868?号,皖(2018)
滁州市不动产权第?1006863?号,皖(2018)滁州市不动产权第?1006866?号,皖(2018)
滁州市不动产权第?1007759?号,皖(2018)滁州市不动产权第?1007758?号,皖(2018)
滁州市不动产权第?1007763?号),公司实际控制人陈民夫妻将提供个人连带责任
保证担保。
????以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与公司实际
发生的融资金额为准。
????上述事项在公司董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议,董事会授
权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。
????审议结果:9?票同意,0?票反对,0?票弃权。
????三、备查文件
????1.嘉美包装第一届董事会第三十次会议决议
????特此公告。
??????????????????????????????????????????嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
????????????????????????????????????????????????????????????????????????董事会
?????????????????????????????????????????????????????????????2020?年?6?月?17?日
嘉美包装