成都盟升电子技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年5月6日

　　（二）股东大会召开的地点：成都市高新西区西芯大道5号5栋1号楼公司六楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书向静出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、议案1对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

　　律师：祝雪琪、魏麟

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都【盟升电子(688311)、股吧】技术股份有限公司董事会

　　2021年5月7日