温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605088 证券简称：【冠盛股份(605088)、股吧】 公告编号：2021-055

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年7月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投

　　票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的

　　资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关

　　规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘海强出席本次会议；高管赵东升、黄正荣列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

　　律师：戴雪光、黄佳伟

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集

　　人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、

　　规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有

　　效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　2021年7月14日

　　证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2021-056

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年7月3日以书面、邮件等方式发出通知，并于2021年7月13日在公司会议室召开。本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　全体董事一致选举周家儒先生为第五届董事会董事长，选举Richard Zhou(周隆盛)先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　因公司董事会换届，根据相关规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会委员如下：

　　战略委员会委员：

　　召集人：周家儒

　　委员：周家儒、Richard Zhou(周隆盛)、朱健

　　审计委员会委员：

　　召集人：王许（独立董事）

　　委员：王许、黄正荣、朱健

　　提名委员会委员：

　　召集人：朱健（独立董事）

　　委员：朱健、Richard Zhou(周隆盛)、陈海生

　　薪酬与考核委员会委员：

　　召集人：陈海生（独立董事）

　　委员：陈海生、周家儒、王许

　　上述专门委员会的任期与公司第五届董事会任期一致。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任Richard Zhou(周隆盛)先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任周崇龙先生、赵东升先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

　　同意聘任黄正荣女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

　　黄正荣女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书后再行履职，在此之前由董事长周家儒先生代行董事会秘书职责。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任占斌女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　受聘人员简历附后，特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月14日