深圳市新亚电子制程股份有限公司2021半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司2021年限制性股票激励计划的实施情况

　　1、2021年3月31日，经公司第五届董事会第八次（临时）会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，审议通过了《2021年限制性股票激励计划（草案）》。具体内容详见公司于2021年4月17日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年限制性股票激励计划》。

　　2、2021年5月11日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2021年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2021年5月11日为授予日，向符合条件的55名激励对象首次授予669.75万股限制性股票。具体内容详见公司于2021年5月12日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2021-029、2021-030）。

　　3、2021年6月18日，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作，本次授予2021年限制性股票的激励对象共55人，授予数量为669.75万股，上市日期为2021年6月18日。具体内容详见公司于2021年6月17日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2021-034）。

　　（二）公司2021年员工持股计划的实施情况

　　1、公司于2021年3月31日召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，并于2021年4月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，决定将公司以集中竞价的方式从二级市场中回购的股份，即“回购专用证券账户”中的股份174.25万股全部用于“公司2021年员工持股计划”。具体内容详见公司于2021年4月1日、2021年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、公司于2021年6月16日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2021年6月17日全部非交易过户至“公司－2021年员工持股计划”专户，过户股数为1,742,500股,约占公司现有股本总额的0.34%。具体内容详见公司于2021年6月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-036）。

　　（三）关于转让深圳市科素花岗玉有限公司股权的事项

　　2018年5月17日，经公司2017年年度股东大会审议通过后，公司与科素花岗玉及科素花岗玉原股东签署了《增资协议》，公司以23,404.35万元向科素花岗玉增资扩股，并持有增资后的科素花岗玉51%股权。根据《增资协议》，科素花岗玉原股东就科素花岗玉2018年度、2019年度及2020年度业绩实现情况设置了业绩承诺目标。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，科素花岗玉2018年-2020年三年累计实现利润未能达到业绩承诺目标。经双方友好协商，业绩承诺义务人徐琦女士、许珊怡女士、许莎莉女士及许家文女士根据《增资协议》约定回购公司所持有的科素花岗玉51%的股份。截止到2021年6月，公司已收到业绩承诺人及其委托的第三方所支付的回购科素花岗玉股权款项人民币26,538.40万元。本次回购事项完成后，公司将不再持有科素花岗玉股权，业绩承诺人回购义务履行完毕。具体内容详见公司于2021年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于业绩承诺人回购公司持有的深圳市科素花岗玉有限公司51%股权的公告》。

　　证券代码：002388 证券简称：【新亚制程(002388)、股吧】 公告编号：2021-049

　　深圳市【新亚电子(605277)、股吧】制程股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2021年8月13日以书面形式通知了全体董事，并于2021年8月24日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　《2021年半年度报告全文及摘要》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

　　《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备事项，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

　　《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市新亚电子制程股份有限公司

　　董 事 会