惠博普：关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

　　证券代码：002554 证券简称：惠博普(3.370, 0.04, 1.20%) 公告编号：HBP2021-064

　　华油惠博普科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月2 日收到公司董事何国连先生提交的书面辞职报告，何国连先生由于已到法定退休年龄申请辞去第四届董事会董事职务，辞职后何国连先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何国连先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，何国连先生未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会于 2021 年 9 月 2 日收到控股股东长沙水业集团有限公司以书面形式提交的《关于提请增加华油惠博普科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议补选张中炜先生、李松柏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，并提请董事会将《关于补选公司非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第四次临时股东大会一并审议。张中炜先生、李松柏先生当选非独立董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司及公司董事会对何国连先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年九月三日