西安陕鼓动力股份有限公司关于取消2022年第一次临时股东大会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1.取消的股东大会的类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　2.取消的股东大会的召开日期：2022年1月7日

　　3.取消的股东大会的股权登记日

　　■

　　二、取消原因

　　目前西安市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合疫情防控工作，落实疫情防控要求，减少人员聚集，阻断疫情传播，经谨慎考虑，公司决定取消原定于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会。

　　三、所涉及议案的后续处理

　　公司董事会将根据疫情控制情况，另行决定本次临时股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

　　公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　西安【陕鼓动力(601369)、股吧】股份有限公司董事会

　　2022年1月5日