天津泰达股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年3月10日14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月10日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月10日9:15~15:00的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事长张旺先生。

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份5,281,143股，占公司有表决权股份总数的0.3579%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份1,439,243股，占公司有表决权股份总数的0.0975%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共12人，代表股份3,841,900股，占公司有表决权股份总数的0.2604%。

　　（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

　　（一）《关于公司与泰达控股签署〈资金池支持补充协议〉的关联交易议案》

　　表决情况：同意4,910,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.9864%；反对348,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.6065%；弃权21,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4071%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意4,910,743股，占出席会议中小股东所持股份的92.9864％；反对348,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.6065％；弃权21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4071％。

　　本议案涉及关联交易事项，控股股东天津泰达投资控股有限公司（持有表决权股份486,659,104股）回避表决。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

　　（二）律师姓名：刘媛、赵苑如

　　（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月11日

　　来源：·中证网 作者：