厦门国贸集团股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　证券代码：600755 证券简称：【厦门国贸(600755)、股吧】 编号：2022-27

　　厦门国贸集团股份有限公司关于

　　2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第十届董事会2022年度第五次会议审议通过了《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站（http://www。sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前六个月内（2021年9月26日至2022年3月25日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围及程序

　　1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

　　2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3.公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　根据中登上海分公司出具的查询证明，在自查期间，除附件一列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。

　　经核查，附件一所列核查对象在自查期间买卖公司股票的行为系基于对二级市场和公司投资价值的判断而进行的操作，在其买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，相关交易系在知悉本次激励计划之前所发生的正常交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

　　三、核查结论

　　综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构参与人员及时进行了登记。

　　经核查，公司在本次激励计划草案首次披露之日前六个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　报备文件

　　1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明。

　　附件一：

　　内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票情况表

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　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2022-28

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688 号国贸中心27层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、关于选举董事的议案

　　■

　　5、关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案均获通过，其中1、2、3均以特别决议方式通过，获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：黄臻臻、张龙翔

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 厦门国贸集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　2022年4月13日

　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2022-29

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年度第六次会议通知于2022年4月7日以书面方式送达全体董事，本次会议于2022年4月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经审议，通过如下议案：

　　1.《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》；

　　公司董事李植煌先生因工作调动辞去董事及董事会专门委员会职务，公司2022年第二次临时股东大会选举曾源先生为公司董事，公司第十届董事会审计委员会、预算委员会、战略发展委员会及风险控制委员会成员相应调整。调整后公司第十届董事会审计委员会、预算委员会、战略发展委员会及风险控制委员会构成如下：

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　　各专门委员会委员任期与其董事任期一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2.《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　●报备文件

　　1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2022年度第六次会议决议。

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