奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第七次会议决议的公告

　　证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2022-084

　　奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届董事会第七次会议于2022年9月27日以通讯方式召开。会议通知已于9月22日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　关于增加南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　全体董事一致认为以债转股方式对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司增资5亿元，有利于增强其资本实力，改善资产负债结构，符合公司战略投资规划及长远利益，因此同意此议案。

　　特此公告。

　　备查文件：第六届董事会第七次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月28日

　　证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2022-085

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　关于增加南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.增资对象和金额：本公司决定为全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）增加注册资本5亿元。

　　2.本次增资属于对全资子公司增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、本次增资情况概述

　　2022年9月27日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于增加南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本的议案》，同意公司对全资子公司南京奥特佳进行增资，增资方式为将本公司以借款形式给予南京奥特佳的历次再融资募投项目建设资金等财务资助对南京奥特佳所形成的债权5亿元，转化为南京奥特佳的新增注册资本。增资后，南京奥特佳注册资本将由10亿元增至15亿元，本公司对其持股比例不变，仍为100%。

　　本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资对象的基本情况

　　增资对象名称：南京奥特佳新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：9132010060898137X9

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张永明

　　注册资本：100,000万元人民币

　　成立日期：2000年5月16日

　　公司住所：南京市秦淮区大明路103号

　　经营范围：新能源技术开发；开发推广替代氟利昂应用技术；制造、销售无氟环保制冷产品及相关咨询服务；制造和销售汽车零部件；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本次增资前，公司出资10亿元人民币，持有南京奥特佳100%的股权；本次增资完成后，公司将出资15亿元人民币，持有南京奥特佳100%的股权。

　　近期财务数据：

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　　1南京奥特佳净资产与上期末发生较大变化的主要原因是本公司调整了其资产结构，将其原子公司空调国际公司调出南京奥特佳，并调入相关空调压缩机资产。涉及调整的公司和资产均为本公司全资子公司。

　　三、本次增资的影响

　　（一）对本公司的影响

　　本次以债转股方式完成对南京奥特佳增资后，对本公司的流动性和财务状况无不利影响，公司合并报表范围无变动，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）对南京奥特佳的影响

　　本次增资完成后，南京奥特佳的注册资本将由10亿元增至15亿元，增幅达50%。此举将大大提高南京奥特佳的资本实力，改善该公司的资产负债结构，有利于其继续发展主业，提质增效，扩大生产和销售规模，为股东创造更大价值。

　　此次增资已获公司有权机关批准，下一步将办理增资登记变更程序。公司将在登记程序办理完毕后再行公告。请投资者注意防范投资风险，审慎投资。

　　特此公告。

　　备查文件：第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月28日

　　证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2022-086

　　奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届监事会第五次会议于2022年9月27日以通讯方式召开。会议通知于9月22日通过电子邮件方式向各位监事发出。

　　本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事3人、实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。参会监事人数和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　关于增加南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会认为以债转股方式对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司增资5亿元，有利于增强其资本实力，改善资产负债结构，有利于其继续发展主业，提质增效，扩大生产和销售规模，符合公司战略投资规划及长远利益，因此同意此议案。

　　特此公告。

　　备查文件：第六届监事会第五次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司监事会

　　2022年9月28日

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　独立董事关于对增加南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本事项发表的独立意见

　　我们作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称奥特佳或公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司以债转股方式增加对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）注册资本事项发表独立意见如下：

　　本次公司以债权转换为股权的方式对全资子公司南京奥特佳增加注册资本5亿元，有利于增强南京奥特佳的资本实力，改善该公司的资产负债结构，提高其综合业务规模和能力。本次实施债转股增资后，南京奥特佳仍为本公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的流动性和财务状况带来不利影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司对全资子公司南京奥特佳增资5亿元事项。

　　独立董事：冯科 付少军 许志勇

　　2022年9月27日

　　来源：·中证网 作者：