盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告

　　证券代码：600711 证券简称：【盛屯矿业(600711)、股吧】 公告编号：2022-156

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿

　　业”或“上市公司”）、宏盛国际资源有限公司（以下简称“宏盛国际”）。

　　●公司全资子公司汉源四环锌锗科技有限公司（以下简称“汉源四环”）为公司在厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“厦门国际银行厦门分行”）最高额不超过10,000万元整的授信提供连带责任保证担保。

　　公司为全资子公司宏盛国际向渣打银行(香港)有限公司（以下简称“渣打银行”）作为牵头行的银团申请的合计10,000万美元以及不超过10,000万美元增加额度选择权的银团贷款额度授信提供本金最高额不超过20,000万美元（或等值货币）连带保证担保。截至本公告日，盛屯矿业为宏盛国际提供担保的余额为0万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 公司对外担保逾期的累计金额：无

　　一、子公司为上市公司提供担保

　　（一）担保情况概述

　　公司全资子公司汉源四环拟与厦门国际银行厦门分行签订《保证合同》，同意为本公司在厦门国际银行厦门分行最高额不超过人民币（大写）壹亿元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年止。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的规定，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，汉源四环已履行内部审议程序。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司

　　2、成立日期：1997年01月14日

　　3、注册地址：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元

　　4、法定代表人：张振鹏

　　5、注册资本：人民币282,515.2262万元

　　6、经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

　　7、公司最近一年又一期的财务指标如下：

　　■

　　8、担保方与公司的关系：担保人汉源四环为盛屯矿业集团股份有限公司的全资孙公司。

　　（三）担保协议的主要内容

　　■

　　（四）担保的必要性和合理性

　　上述担保事项履行了相应的内部审议程序，子公司为上市公司提供担保风险可控，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　二、为子公司提供担保

　　（一）担保情况概述

　　公司与渣打银行签订《保证合同》，为宏盛国际合计不超过贰亿美元的授信业务项下的全部债务承担连带责任保证担保，保证期间自《保证合同》签署之日始，直至主协议及相关项下协议中最晚一笔债务的应付日后的三年止。

　　公司分别于2022年4月24日召开的第十届董事会第四十四次会议和2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司2022年4月26日和2022年5月17日在上海证券交易所网站（www。sse.com.cn）披露的相关公告。本次担保额度在公司2021年度股东大会审批的额度范围之内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

　　上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，故公司为宏盛国际提供担保的余额为0万元。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、公司名称：宏盛国际资源有限公司

　　2、成立日期：2018年05月02日

　　3、注册地址：RM 22G 5F, SELWYN FACTORY BUILDING, 404 KWUN TONG ROAD, KWUNG TONG, KOWLONG, HONG KONG.

　　4、法定代表人：张振鹏

　　5、注册资本：港币4,314.2万元

　　6、经营范围：国际贸易与投资

　　7、宏盛国际最近一年又一期的财务指标如下：

　　■

　　8、被担保人与公司的关系：被担保人宏盛国际为盛屯矿业的全资子公司。

　　（三）担保协议的主要内容

　　■

　　（四）担保的必要性和合理性

　　宏盛国际是公司的全资下属公司，上述担保是根据全资下属公司业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。宏盛国际经营情况稳定、担保风险可控。公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。上述担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司不存在对外部单位担保的情形，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为423,174.37万元，占上市公司最近一期经审计净资产的35.47%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为418,224.37万元，占上市公司最近一期经审计净资产的35.06%，公司对外担保均无逾期。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月3日

　　证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2022-155

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于在控股子公司之间

　　调剂担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保额度调剂情况概述

　　为满足公司业务发展及实际经营需要，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年年度股东大会授予的担保额度内，将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂2亿元至全资子公司科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（珠海）”）使用；将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂8亿元至全资子公司宏盛国际资源有限公司（以下简称“宏盛国际”）使用。

　　二、原担保额度分配情况

　　公司分别于2022年4月24日召开的第十届董事会第四十四次会议和2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》，2022年度公司及下属子公司向银行、信托贷款、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时，公司（含子公司）为其提供担保。公司为各主要控股子公司提供担保额度不超过等值人民币150亿元的担保，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币75亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币75亿元。上述额度有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在总额度范围内授权公司董事长可根据各子公司经营情况调剂使用。

　　具体情况如下：

　　■

　　详细内容参见公司2022年4月26日于上海证券交易所网站（www。sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于2022年度为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2022-051）.

　　三、本次担保额度调剂情况

　　为满足公司业务发展及子公司实际经营需要，经公司董事长审批，在担保总额度不变的情况下，将科立鑫（珠海）的担保额度从5亿元调整为7亿元，宏盛国际的担保额度从7亿元调整为15亿元。

　　具体情况如下：

　　■

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司不存在对外部单位担保的情形，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为423,174.37万元，占上市公司最近一期经审计净资产的35.47%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为418,224.37万元，占上市公司最近一期经审计净资产的35.06%，公司对外担保均无逾期。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月3日

　　来源：·中证网 作者：