云意电气:召开2019年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2020年4月28日（星期二）召开2019年度股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议届次：江苏云意电气股 份有限公司2019年度股东大会。

　　2、会议召集人：江苏

　　云意电气股份有限公司董事会，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间为：2020年4月28日（星期二）14:00；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；

　　（2）网络投票：股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统在上述网络投票时间内进行网络投票，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式；

　　（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年4月21日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年4月21日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度董事会工作报告》；

　　2、《2019年度监事会工作报告》；

　　3、《2019年年度报告及其摘要》；

　　4、《2019年度财务决算报告》；

　　5、《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》；

　　8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　9、《关于修订<公司章程>的议案》。

　　上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，其中议案9为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2019年度工作述职，上述具体内容详见公司于2020年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《第四届董事会第五次会议决议公告》、《第四届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　提案编码

　　提案名称

　　备注

　　该列打勾的栏目

　　可以投票

　　100

　　总议案：以下所有提案

　　（非累积投票提案）

　　1.00

　　《2019年度董事会工作报告》

　　2.00

　　《2019年度监事会工作报告》

　　3.00

　　《2019年年度报告及其摘要》

　　4.00

　　《2019年度财务决算报告》

　　5.00

　　《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　6.00

　　《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

　　司2020年度审计机构的议案》

　　7.00

　　《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购

　　买理财产品的议案》

　　8.00

　　《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　9.00

　　《关于修订<公司章程>的议案》

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人

　　出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份

　　证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代

　　表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

　　明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

　　理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定

　　代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记

　　表》，以便登记确认；

　　（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东

　　代理人必须出示相关证件原件。

　　2、登记时间：

　　本次股东大会现场登记时间为2020年4月27日上午9:30-11:30，下午

　　14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2020年4月27日16:30之前送达

　　或传真到公司。

　　3、登记地点：

　　江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏

　　云意电气

　　股份有限公司综合办公楼一

　　楼接待室六，如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年度股东大会”字样。

　　4、联系方式：

　　通讯地址：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏

　　云意电气

　　股份有限公司董

　　事会办公室

　　邮政编码：221116

　　联系人：郑渲薇 陈骜

　　电话：0516-83306666

　　传真：0516-83306669

　　5、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

　　到会场办理登记手续。

　　（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，

　　相关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和

　　互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

　　操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

　　4、深圳证券交易所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　江苏

　　云意电气

　　股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十三日