华邦生命健康股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日公告了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019048），本次股东大会的现场会议于2019年9月6日下午14：00在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东17人，代表公司股份526,017,778股，占公司股份总数的26.5676%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会由公司董事长张松山先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所律师对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果为：同意525,787,878股，占参加会议有表决权股份总数的99.9563%；反对229,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0437%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；其中中小投资者表决情况为：同意7,186,392股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的96.9001%；反对229,900股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的3.0999%；弃权0股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　（二）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　表决结果为：同意525,787,878股，占参加会议有表决权股份总数的99.9563%；反对229,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0437%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；

　　（三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　表决结果为：同意525,787,878股，占参加会议有表决权股份总数的99.9563%；反对229,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0437%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；

　　（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果为：同意525,787,878股，占参加会议有表决权股份总数的99.9563%；反对229,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0437%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、华邦生命健康股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、华邦生命健康股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议记录；

　　3、北京时代九和律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　华邦生命健康股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月7日