圣农发展:第五届董事会第十次会议决议

　　福建圣农发展股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议

　　于2019年9月27日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场

　　会议方式召开。本次会议通知已于2019年9月16日以专人递送、传真、电子邮

　　件和电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长

　　傅光明先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监

　　事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人

　　数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票方式表决，并在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、

　　周红先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议并通

　　过了《关于孙公司收购中圣生物科技（浦城）有限公司49%股权暨关联交易的议

　　案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为《关于孙公司收购中圣生物科技（浦城）有限公司49%股权暨关

　　联交易的议案》是基于孙公司的发展规划考虑，有利于孙公司主营业务的正常开

　　展，进而提升孙公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不存在损害公司及中小

　　股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公

　　司章程》的规定，同意该关联交易事项。

　　具体内容详见公司于2019年9月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、

　　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于孙公司

　　收购中圣生物科技（浦城）有限公司49%股权暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年九月二十八日