九州通医药集团股份有限公司关于控股股东引入投资者进行债务重组暨债权转股权进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）与中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称 “信达”）已于2018年12月22日完成19.9亿元债务重组工作，根据约定，信达有权在重组宽限期终止日之前通过债权转股权的方式受让楚昌投资及其一致行动人持有的不超过1亿股公司股份，若债转股实施完成，信达将成为持有公司5%以上股份的股东。

　　一、控股股东实施债务重组及债权转股权的整体情况

　　2018年10月18日，公司控股股东楚昌投资与信达签订了《债务重组合同》，楚昌投资为了优化债务结构，降低股票质押比例，引入投资者信达开展债务重组暨债权转股权项目，债务重组规模为19.9亿元，债务重组宽限期为12个月；同时，信达有权在重组宽限期终止日之前通过债权转股权的方式受让楚昌投资及其一致行动人持有的不超过1亿股公司股份，若债转股实施完成，信达将成为公司持股5%以上的股东（详见公告：临2018-111）。

　　二、控股股东实施债务重组及债权转股权的进展情况

　　截至2018年12月22日，本次19.9亿元规模的债务重组工作已分批实施完毕（详见公告：临2018-138），信达已支付完成全部债权收购款，楚昌投资及其一致行动人已解除上述质押给原债权人的198,860,000股股票并质押给信达199,602,378股股票。

　　截至本公告发布之日，19.9亿元债务尚处于债务重组期内，楚昌投资及其一致行动人和信达拟在重组宽限期终止日之前商定债权转股权相关事宜。

　　三、控股股东实施债权转股权对上市公司的影响

　　公司控股股东楚昌投资引入投资者信达进行债务重组暨债权转股权的主要目的是降低负债率和股票质押比例，如本次债转股完成，考虑控股股东已成功发行两期可交换债券并偿还部分股票质押借款的影响（详见公告：临2019-097），公司控股股东及其一致行动人的股权质押比例将在69.40%的基础上进一步下降。

　　控股股东实施债权转股权对上市公司的正常生产经营没有任何影响，也不会改变上市公司的控股股东及实际控制人，若实施债转股以后，信达将成为持有公司5%以上股份的股东。

　　四、相关风险提示

　　在楚昌投资与信达正式签署债权转股权协议之前，本次交易安排具有不确定性，公司将密切关注本次债转股的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月15日