ST天润：关于董事会秘书辞职及聘任董秘的公告

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任董秘的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 天润”）于 2019 年 9 月 30 日收到公司董事会秘书江峰先生辞职报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，最近三年内受到证券交易所公开谴贵的，不得担任上市公司董事会秘书，因此江峰先生辞去公司董事会秘书一职，但仍继续担任董事、总经理职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，江峰先生的董事会秘书辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司按照《公司法》等相关法律法规的规定，2019 年 10 月 8 日公司以现场加通讯表决的方式召开公司第十一届董事会第二十二次会议，经公司董事会资格审核,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘请梁萍女士（简历附后）担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事已对董事会聘任事项发表了同意的独立意见。

　　梁萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。截至本公告日，梁萍女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司在第十一届董事会第二十二次会议召开之前，已按相关规定将梁萍女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所备案无异议。

　　特此公告！ 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十五日梁萍简历

　　梁萍，女，1986 年出生，党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2016 年 6 月在本公司证券部工作，2016 年 7 月起任本公司证券部副部长。于 2015 年 11 月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

　　梁萍女士与控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司不存在关联关系；与实际控制人赖淦锋先生无关联关系；未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，梁萍女士不属于“失信被执行人”。梁萍女士联系方式：联系电话：0730-8961198传真：0730-8961178邮箱：lpnellie@163.com