美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002881 证券简称：【美格智能(002881)、股吧】公告编号：2019-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2019年10月17日以书面方式发出了公司第二届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2019年10月23日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2019年第三季度报告》。

　　公司董事认真审议了公司《2019年第三季度报告》全文和正文，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2019年前三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站的《2019年第三季度报告》全文及正文。

　　2、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站的《关于变更公司注册地址及修订的公告》(公告编号：2019-047)和《公司章程(2019年10月)》。

　　本议案需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司拟于2019年11月 12 日(星期二)召开2019年第二次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-046)。

　　4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2019-048)。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　美格智能技术股份有限公司董事会

　　2019年10月25日