河钢股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2019年11月19日14：30

　　（2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年11月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月18日15：00，结束时间为2019年11月19日15：00。

　　2、 现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

　　3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 主持人：董事长于勇

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　6、 会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东122人，代表股份6,685,849,566股，占上市公司总股份的62.9635％。

　　（1） 现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东4人，代表股份7,490,800股，占上市公司总股份的0.0705％。

　　（2） 网络投票情况

　　通过网络投票的股东118人，代表股份6,678,358,766股，占上市公司总股份的62.8930％。

　　（3） 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东117人，代表股份79,218,350股，占上市公司总股份的0.7460％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份7,490,800股，占上市公司总股份的0.0705％；通过网络投票的股东113人，代表股份71,727,550股，占上市公司总股份的0.6755％。

　　公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：

　　提案1.00 关于调整独立董事津贴的议案

　　总表决情况：

　　同意6,680,546,021股，占出席会议所有股东所持股份的99.9207％；反对5,240,845股，占出席会议所有股东所持股份的0.0784％；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意73,914,805股，占出席会议中小股东所持股份的93.3052％；反对5,240,845股，占出席会议中小股东所持股份的6.6157％；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0791％。

　　提案2.00 关于增加公司经营范围的议案

　　总表决情况：

　　同意6,681,882,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对3,934,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意75,251,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.9925％；反对3,934,850股，占出席会议中小股东所持股份的4.9671％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0404％。

　　提案3.00 【河钢股份(000709)、股吧】有限公司章程修正案

　　总表决情况：

　　同意6,681,208,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9306％；反对4,415,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0660％；弃权226,200股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,577,000股，占出席会议中小股东所持股份的94.1411％；反对4,415,150股，占出席会议中小股东所持股份的5.5734％；弃权226,200股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2855％。

　　三、 律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京金诚同达律师事务所贺维、董寒冰律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　河钢股份有限公司董事会

　　2019年11月20日