宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：601567               证券简称：【三星医疗(601567)、股吧】             公告编号：临2019-041

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

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　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日召开第四届董事会第二十三次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于预计2019年度关联银行业务额度的议案

　　2019年度，公司及子公司拟在宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）开展日常业务，包括但不限于存款、贷款，具体情况如下：

　　2019年度关联银行业务预计金额和类别：

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　　公司及子公司预计2019年与通商银行发生的日常关联交易金额不超过3.34亿元，不超过公司2018年度经审计净资产的4.40%。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　报备文件：

　　《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

　　二〇一九年十二月十八日

　　股票代码：601567          股票简称：三星医疗          公告编号：临2019-042

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

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　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年12月17日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了关于预计2019年度关联银行业务额度的议案

　　2019年度，公司及子公司拟在宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）开展日常业务，包括但不限于存款、贷款，具体情况如下：

　　2019年度关联银行业务预计金额和类别：

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　　公司及子公司预计2019年与通商银行发生的日常关联交易金额不超过3.34亿元，不超过公司2018年度经审计净资产的4.40%。

　　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，关联监事郑君达回避表决。

　　备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

　　二〇一九年十二月十八日

　　证券代码：601567           证券简称：三星医疗           公告编号：临2019-043

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于预计2019年度关联银行业务额度的公告

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　　重要内容提示：

　　●2019年度，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计在宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）开展日常业务，包括但不限于存款、贷款，具体情况如下：

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　　●关联交易对上市公司的影响：公司及子公司在通商银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，遵循公开、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，未对关联方形成较大依赖。

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　（一） 日常关联交易的履行的审议程序

　　公司于2019年12月17日召开第四届董事会第二十三次会议，以9赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2019年度关联银行业务额度的议案》。公司独立董事包新民先生、陈农先生和陈晖先生对本次日常关联交易予以事前认可，并具事前认可及独立意见。

　　独立董事一致认为：

　　本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存贷款行为, 存、贷款利率均按商业原则，关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。

　　本次交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定，该项关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意本次交易。

　　（二） 2018年在关联银行存贷款的预计及实际发生情况

　　2018年度，公司及子公司在通商银行无关联交易。

　　（三） 2019年关联银行业务预计金额和类别

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　　公司预计2019年与通商银行发生的日常关联交易金额不超过3.34亿元，不超过2018年度经审计净资产的4.40%。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一）交易对方关联关系：

　　鉴于：

　　1、 通商银行为公司的参股公司；

　　2、 公司监事郑君达先生兼任通商银行董事；

　　根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项、第十条第二项的规定，公司与通商银行为关联方。

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：宁波通商银行股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

　　统一社会信用代码：91330200610257014G

　　法定代表人：杨军

　　注册地址（住所）：浙江省宁波市鄞州区福明街道民安东路268号宁波国际金融中心

　　注册资本： 522,000万人民币

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；保险兼业代理业务（限许可证核定代理险种经营）。

　　三、 关联交易的主要内容和定价政策

　　公司及子公司在通商银行进行存贷款业务的利率均按商业原则，遵循公平、合理的原则，关联交易定价公允。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司在通商银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，遵循公开、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，未对关联方形成较大依赖。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

　　二○一九年十二月十八日