宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届十次董事会决议公告

　　证券代码：601619  　证券简称：【嘉泽新能(601619)、股吧】    公告编号：2020-001

　　宁夏嘉泽新能源股份有限公司

　　二届十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十次董事会于2020年1月6日以通讯方式召开。公司于2020年1月5日以电子邮件方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应签字董事9人，实签字董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）《关于向全资子公司宁夏泽华新能源有限公司增资4,000万元的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司董事会同意向全资子公司宁夏泽华新能源有限公司增资4,000万元，用于该公司风电项目建设，资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于向全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司增资11,000万元的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司董事会同意向全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司增资11,000万元，用于该公司风电项目建设，资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司增资8,000万元的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司董事会同意向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司增资8,000万元，用于该公司风电项目建设，资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）《关于向全资子公司河南泽华新能源有限公司增资6,000万元的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司董事会同意向全资子公司河南泽华新能源有限公司增资6,000万元，用于该公司向其全资子公司商水县泽恺新能源有限公司增资进行风电项目建设，资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）《关于向控股子公司河南泽豫新能源有限公司增资12,000万元的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司董事会同意向控股子公司河南泽豫新能源有限公司（公司持股比例99%）增资12,000万元，用于该公司向其全资子公司民权县恒风能源有限公司增资进行风电项目建设，资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）《关于聘任杨宁先生为公司财务总监的议案》

　　根据工作需要，经公司总经理赵继伟先生提名，公司董事会同意聘任杨宁先生为公司财务总监（简历附后）。任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项议案均需股东大会审议批准。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　宁夏嘉泽新能源股份有限公司

　　董   事  会

　　二○二○年一月七日

　　附件：杨宁先生简历

　　杨宁先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，MBA。曾先后在中国电信、海通证券(15.490, 0.19, 1.24%)北京投资银行总部、新加坡ICH资本集团、联创策源投资咨询（北京）有限公司任职；历任宁波理工环境能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海岱美汽车内饰件股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监，上海盈嘉信资产管理有限公司总经理。杨宁先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601619  　证券简称：嘉泽新能    公告编号：2020-003

　　宁夏嘉泽新能源股份有限公司

　　二届十次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十次监事会于2020年1月6日以通讯表决方式召开。公司于2020年1月5日以电子邮件方式向监事发出监事会会议通知；会议应签字监事3名，实签字监事3名。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）《关于向全资子公司宁夏泽华新能源有限公司增资4,000万元的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司监事会同意向全资子公司宁夏泽华新能源有限公司增资4,000万元，用于该公司风电项目建设，资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于向全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司增资11,000万元的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司监事会同意向全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司增资11,000万元，用于该公司风电项目建设，资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司增资8,000万元的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司监事会同意向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司增资8,000万元，用于该公司风电项目建设，资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）《关于向全资子公司河南泽华新能源有限公司增资6,000万元的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司监事会同意向全资子公司河南泽华新能源有限公司增资6,000万元，用于该公司向其全资子公司商水县泽恺新能源有限公司增资进行风电项目建设，资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）《关于向控股子公司河南泽豫新能源有限公司增资12,000万元的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司监事会同意向控股子公司河南泽豫新能源有限公司（公司持股比例99%）增资12,000万元，用于该公司向其全资子公司民权县恒风能源有限公司增资进行风电项目建设，资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项议案均需股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　宁夏嘉泽新能源股份有限公司

　　监  事  会

　　二O二O年一月七日

　　证券代码：601619  　证券简称：嘉泽新能    公告编号：2020-002

　　宁夏嘉泽新能源股份有限公司

　　关于公司财务总监变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月4日收到公司财务总监安振民先生的书面辞职报告。安振民先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自2020年1月4日生效。公司董事会对安振民先生为公司所做出的贡献表示感谢！

　　公司于2020年1月6日召开了二届十次董事会会议，审议通过了《关于聘任杨宁先生为公司财务总监的议案》。根据工作需要，经公司总经理赵继伟先生提名，公司董事会同意聘任杨宁先生为公司财务总监（简历附后）。任期与本届董事会任期相同。

　　公司独立董事发表独立意见认为：根据杨宁先生的个人简历，我们认为杨宁先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，符合相关法律法规规定，同意对杨宁先生的提名。

　　特此公告。

　　宁夏嘉泽新能源股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二O年一月七日

　　附件：杨宁先生简历

　　杨宁先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，MBA。曾先后在中国电信、海通证券北京投资银行总部、新加坡ICH资本集团、联创策源投资咨询（北京）有限公司任职；历任宁波理工环境能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海岱美汽车内饰件股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监，上海盈嘉信资产管理有限公司总经理。杨宁先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。