民德电子:召开2019年年度股东大会的提示性公告

　　原标题:民德电子:关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

　　证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2020-027

　　深圳市民德电子科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年4

　　月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上

　　刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-021)，本次股东大

　　会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股

　　东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部

　　门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议时间：2020年5月18日（星期一）下午15:00开始。

　　网络投票时间：2020年5月18日

　　（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午

　　9:30-11:30，下午13:00-15:00;

　　（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日

　　9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

　　络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

　　票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票

　　表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月11日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年5月11日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

　　深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式

　　委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是公司

　　的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司

　　会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案名称

　　1、 《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　2、 《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　3、 《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　4、 《关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

　　5、 《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　6、 《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　7、 《关于2020年公司董事薪酬方案的议案》

　　8、 《关于2020年公司监事薪酬方案的议案》

　　9、 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计

　　说明>的议案》

　　10、 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

　　11、 《关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的

　　议案》

　　（二）披露情况

　　以上议案已分别由2020年4月24日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监

　　事会第十二次会议审议通过。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮

　　资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公

　　告编号：2020-013）、《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-014）

　　及其他相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　议案6、议案10和议案11属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包

　　括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者

　　是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的

　　股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　提案编码

　　提案名称

　　备注

　　该列打勾

　　的栏目可

　　以投票

　　100

　　总议案

　　√

　　非累积投票议案

　　1.00

　　《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　√

　　2.00

　　《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　√

　　3.00

　　《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　√

　　4.00

　　《关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告

　　的议案》

　　√

　　5.00

　　《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　√

　　6.00

　　《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　√

　　7.00

　　《关于2020年公司董事薪酬方案的议案》

　　√

　　8.00

　　《关于2020年公司监事薪酬方案的议案》

　　√

　　9.00

　　《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来

　　情况汇总表的专项审计说明>的议案》

　　√

　　10.00

　　《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

　　√

　　11.00

　　《关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授

　　信额度及担保事项的议案》

　　√

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记

　　不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年5月15日（星期五：8:30-17:00）。

　　3、登记地点:深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券部。

　　4、登记方法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人

　　身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人

　　有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法

　　定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明

　　和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法

　　定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮

　　件、信函或传真方式须在2020年5月15日17:00前送达本公司。

　　电子邮件：IR@mindeo.cn，邮件标题请注明“2019年年度股东大会”；

　　信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：

　　518057，信函请注明“2019年年度股东大会”；

　　传真号码：0755-86022683。

　　《参会股东登记表》详见附件二。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：陈国兵、范长征

　　电话：0755-86329828

　　邮箱：IR@mindeo.cn

　　传真：0755-86022683

　　邮政编码：518057

　　地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部

　　深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层

　　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

　　（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市民德电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月11日

　　附件一：授权委托书

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：参加网络投票的具体操作流程

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科技股份

　　有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会

　　审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

　　提案

　　编码

　　提案名称

　　备注

　　同意

　　反对

　　弃权

　　该列打勾的栏

　　目可以投票

　　100

　　总议案

　　√

　　1.00

　　《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　√

　　2.00

　　《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　√

　　3.00

　　《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　√

　　4.00

　　《关于2019年度募集资金存放和使用情况

　　的专项报告的议案》

　　√

　　5.00

　　《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　√

　　6.00

　　《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　√

　　7.00

　　《关于2020年公司董事薪酬方案的议案》

　　√

　　8.00

　　《关于2020年公司监事薪酬方案的议案》

　　√

　　9.00

　　《关于<公司非经营性资金占用及其他关联

　　资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议

　　案》

　　√

　　10.00

　　《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记

　　的议案》

　　√

　　11.00

　　《关于2020年度公司及子公司向金融机构

　　申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　√

　　（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　采用累积投票的提案，请填报投给候选人的选举票数。）

　　注：

　　1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人

　　签字。

　　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指

　　示。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。如果股东不

　　作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。

　　委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数：

　　委托人身份证(营业执照号)： 委托人股东账户：

　　受托人签名： 受托人身份证：

　　签署日期： 年 月 日

　　附件二：

　　深圳市民德电子科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会参会股东登记表

　　本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2019年年度股东

　　大会。

　　股东姓名/单位名称：

　　身份证号码/营业执照号码：

　　股东账户号码：

　　持股数量（股）：

　　是否委托出席

　　代理人姓名：

　　代理人证件号码：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　注：请用正楷填写。

　　日期： 年 月 日

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365656”，投票简称为“民

　　德投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

　　反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

　　同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

　　体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见

　　为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再

　　对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日（现场股东大会召开当日）

　　上午9:15，结束时间为2020年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

　　网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

　　数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

　　票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

　　定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。