金麒麟披露精选层小IPO方案 发行底价15元/股

　　金麒麟(836213.OC)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，已于2020年9月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案，但上述相关议案尚需递交公司股东大会审议。

　　金麒麟本次发行的具体方案如下：

　　(1)本次发行股票的种类：人民币普通股。

　　(2)发行股票面值：每股面值为1元。

　　(3)本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于100万股且不超过1786万股(未考虑超额配售选择权)，并以本次公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%为前提，最终发行数量在中国证监会核准后由公司和主承销商根据具体情况协商确定，并以符合《分层管理办法》第十六条第(四)项的相关要求为前提，公司的股票在发行前有净利润、资本公积转增股本等除权事项的，本次发行的股份数量上限相应进行调整。

　　(4)定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。

　　(5)发行底价：本次公开发行股票的发行底价为15元/股。最终发行价格将与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

　　(6)发行对象范围：已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

　　(7)本次发行完成后公司股票在精选层挂牌的相关安排：本次公开发行完成后，公司股票将在精选层采取竞价交易方式，在政策允许的情况下，公司可以根据实际情况适时引入做市商机制；

　　(8)募集资金用途：本次募集资金在扣除发行费用后，拟用于公司新能源研发运维中心的建设和补充公司流动资金等用途。

　　(9)发行前滚存利润的分配方案：为维护公司新老股东的利益，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前公司所形成的滚存未分配利润，在公司股票公开发行后由新老股东按发行后持股比例共享。

　　(10)本次发行决议的有效期：经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　金麒麟于2016年3月16日挂牌新三板，主营业务为光伏、风电电站等新能源电站工程建设管理业务，为新能源电站建设提供全过程的管理和施工服务；提供楼宇、场馆等建设装饰工程的设计与施工服务。