杭汽轮B：关于对杭州汽轮重工有限公司增资的公告

　　一、增资情况概述

　　1、基本情况

　　公司于2013年10月25日出资36,000万元成立全资子公司杭州汽轮重工有限公司(以下简称：汽轮重工)。2016年12月，国开发展基金有限公司向汽轮重工增资20,800万元(其中19,896.6865万元作为注册资本)，增资完成后，汽轮重工注册资本为55,896.6865万元。

　　为了满足汽轮重工经营发展的资金需求，推进汽轮重工项目建设，公司拟向汽轮重工增资46,273.1965万元，其中44,103.3135万元作为注册资本，2169.8830万元作为资本公积。本次增资完成后，汽轮重工的注册资本将变更为10亿元。

　　2、董事会审议情况

　　2019年4月16日，公司以通讯表决方式召开七届三十二次董事会，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对汽轮重工增资的议案》。根据有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

　　3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　4、本次交易事项不构成公司关联交易。

　　二、增资标的的基本情况

　　(一)汽轮重工基本情况

　　1、名称：杭州汽轮重工有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330100079344841P

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、住所：浙江省杭州钱江经济开发区兴国路503号3幢3层

　　5、成立日期：2013年10月25日

　　6、注册资本：55896.686500万人民币

　　7、法定代表人：李健生

　　8、经营范围：生产、制造：工业透平机械设备；服务：汽轮机、燃

　　气轮机、压缩机、旋转类机械设备及辅机设备的技术开发及售后服务；

　　批发：钢材，建材。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

　　开展经营活动)。

　　9、股权结构：公司持股64.40%，国开发展基金有限公司持股35.6%。

　　10、与本公司的关系：汽轮重工系公司合并报表范围内的控股子公司。

　　11、近期主要财务指标：

　　　　(二)增资前后，汽轮重工股东出资额及持股变化情况

　　　　(三)增资方式

　　1、增资金额

　　公司拟使用自有资金以现金出资方式向汽轮重工增资

　　46,273.1965万元，其中44,103.3135万元作为注册资本，2,169.8830

　　万元作为资本公积。

　　2、增资价格的确定

　　公司本次新增注册资本价格按照汽轮重工2018年12月31日经

　　审计的每股净资产确定。

　　根据天健会计师事务所对汽轮重工出具的2018年度审计报告

　　(天健审〔2019〕152号)，汽轮重工2018年末净资产58,646.9638万元。即：

　　汽轮重工每股净资产=汽轮重工2018年末净资产/汽轮重工2018年末总股本=58646.9638万元/55896.6865万元

　　=1.0492元

　　3、资金来源：自有资金

　　4、出资方式：现金出资

　　5、本次增资完成后，汽轮重工仍为公司合并报表范围内子公司。6、本次增资完成后，公司不会新增为他人提供担保、财务资助的情况。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、公司此次增资是为了满足控股子公司汽轮重工建设的资金需求，符合公司战略和整体利益。

　　2、本次增资事项符合《公司章程》、《公司对外战略投资、合作管理制度》的有关规定。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司现金流产生重大影响。

　　3、本次增资不构成重大资产重组，不构成关联交易。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、其他

　　公司将继续关注本次增资的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州汽轮机股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十七日