湖北和远气体股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30

　　网络投票：2020年5月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开的地点：宜昌市西陵区发展大道21号民生酒店4楼3号会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议主持人：董事长杨涛先生。

　　6、公司于2020年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年度股东大会通知》的公告（    公告编号：2020-026号）。

　　7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政策法规、部门规章及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共25人，代表有表决权的公司股份数合计为120,179,763股，占公司有表决权股份总数的 75.1124 %。

　　1、现场会议出席情况

　　本次会议出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共13人，代表公司股份111,550,000股，占公司有表决权股份总数的69.7188%。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数11,332,306股，占公司有表决权股份总数的7.0827%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数合计为8,629,763股，占公司有表决权股份总数的5.3936%。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数8,629,763股，占公司有表决权股份总数的5.3936%。

　　3、中小投资者出席情况

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共16人，代表公司股份19,962,069股， 占公司有表决权股份总数的12.4763%。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议并通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意120,145,863股，占出席会议有表决权股份总数的99.9718%； 反对 33,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0282％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议并通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意120,145,863股，占出席会议有表决权股份总数的99.9718%； 反对 33,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0282％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议并通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意120,145,863股，占出席会议有表决权股份总数的99.9718%； 反对 33,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0282％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议并通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意120,145,863股，占出席会议有表决权股份总数的99.9718%； 反对 33,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0282％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议并通过《2019年度利润分配方案》

　　表决结果：同意120,145,863股，占出席会议有表决权股份总数的99.9718%； 反对 33,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0282％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

　　同意 19,928,169股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8302％；反对33,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1698％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议并通过《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　关联股东杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰、李欣弈、李吉鹏对本议案回避表决。

　　表决结果：同意65,168,095股，占出席会议有表决权股份总数的99.9480%； 反对33,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0520％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

　　同意 19,928,169股，占出席会议有表决权股份总数的99.8302％；反对33,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1698％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　7、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意120,145,863股，占出席会议有表决权股份总数的99.9718%； 反对 33,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0282％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

　　同意 19,928,169股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8302％；反对33,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1698％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　8、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

　　关联股东杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰对本议案回避表决。

　　表决结果：同意67,167,341股，占出席会议有表决权股份总数的99.9496%； 反对 33,900股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0504％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

　　同意 19,928,169股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8302％；反对33,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1698％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖北百思特律师事务所余威威律师、刘冬梅律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　全文详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）2020年5月21日刊登的《湖北百思特律师事务所关于湖北【和远气体(002971)、股吧】股份有限公司2019年年度股东大会见证之法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2020年5月20日