德新交运(603032)

1、2017年度经营计划完成情况 　　2017年度，根据原预算公司计划实现营业收入30,000元，计划实现营业利润4,540万元；受市场变化因素影响，公司随后调整了经营计划，计划实现营业收入21,010.20万元，计划实现营业利润2,710万元。公司实际实现营业收入19,733.63万元，完成率为93.92%;实际实现营业利润3,224.20万元，完成率为118.97%。 　　2、2018年度经营计划 　　坚持"主业精雕细琢、做强运游结合、驱动转型升级"的方针，强化市场开拓，不断挖潜增效，主动顺应和把握新常态下的竞争形势，通过系统策划，兼顾存量业务优化和增量业务发展，提升公司稳健经营能力和竞争实力。公司计划实现营业收入18,042.70万元，实现营业成本14,055.03万元，实现净利润2,779.50万元。本经营计划指标并不构成公司对投资者的业绩承诺，因市场变化及一些不可控因素的影响，公司实际经营业绩可能会与计划存在偏差，提请投资者对此保持足够的风险意识，且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 　　3、2018年重点工作 　　(1)客运主产业精雕细琢在确保安全生产的前提下，对班线资源精耕细琢，逐条核算各条班线效益空间， 　　确保主业营收；传统班线要继续深挖潜力，细致核算，确保营收。要在成熟线路上继续推进公车公营，从单车收入、实载率、成本测算等细微处入手；要妥善处置好"黄标车",因地制宜实施"大转小"策略，出台优惠政策积极引入社会运力，加快扩充旅游运力规模；积极关注行业改革发展趋势政策，优化运力结构；落实客运主业转型目标，积极推进"民族团结一家亲"活动包车、旅游和商务包车的组织创收，按照年度目标责任书的指标要求严格跟踪落实完成情况。 　　(2)产业转型 　　做好运输主业与迁入高铁新客站的无缝对接，从承运企业进驻、班次排布、客源组织、旧址摆渡、站点配载、旅客购票、站场导乘、服务体验等多方面进行规划，以满足旅客出行习惯和需求，重点突出小件快运、邮政邮包的业务衔接和规划运营，确保平稳过渡和营收指标；认真贯彻企业转型发展战略方针，做好高铁站功能区域的规划工作，包括小件快运快递、旅游集散、商贸餐饮、车辆租赁等商业功能空间，将商业作为核心需求，切实做到商中有站、游中有运； 　　(3)"互联网+"下的智慧出行服务 　　紧紧围绕公众对旅游和出行深度融合的一体化需求，依托互联网、大数据和智慧应用等手段认真调研市场，加快推进互联网+业务，完成公司移动定制和"巴士管家"平台筹建，完善提升车站客运智能化组织服务功能与手段；推进车辆租赁业务，加速约租班线、预约拼车等业务的拓展；积极申报旅游班车，打造车站旅游集散地平台功能，向城际旅游、景区观光、自助或团体旅游包车延伸；集约联动发展小件快运与邮包业务，打造综合物流站场功能；致力于发挥资本、资源和品牌优势，实施资源并购整合，优化市场资源配置。 　　(4)注重提升服务品质 　　通过提高车辆等级、优化运力结构，增加硬件设施的舒适性，并着重于增加高品质、快捷化、差异化、定制化的服务供给，积极整合传统班线资源，按照新常态化要求着力提速企业主产业转型升级进程，拓展可持续战略发展空间，向旅游集散、景区运输、吃住购物体验为一体的旅游服务产业链综合供应商迈进。 　　(5)并购标的的储备实施及人才储备 　　为巩固公司客运业务竞争优势、扩大业务规模，通过兼并收购整合疆内客运市场，发挥客运行业规模优势和多站点联营优势，改善市场竞争方式和资源利用率；此外，通过储备具有发展潜力的物流并购标的企业，将有效提升公司的区域外扩张实力，并对新疆地区的现代化物流业的建设发展起到借鉴引用效果；最后，适时介入旅游产业项目的并购和投资，有效增强公司可持续发展能力。 　　加强公司经营管理团队的建设，在机制、激励等方面稳定现有团队、引进专业或行业人才，做好公司人才储备工作。 　　(6)加强内部控制体系、规范运作 　　进一步完善公司组织架构的合理性、内部控制制度的有效性，充分发挥内部审计、监督检查作用，不断提升公司风险管理和防范能力；强化资金(尤其是公司募集资金)使用的管控措施，重点关注公司重大经营活动、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项，促进公司按照相关部门规章、法律法规等文件的要求规范化运作。