融钰集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开和召集情况

　　1、会议时间：2020年6月24日（星期三）下午14点30分

　　2、会议地点：北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

　　3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长尹宏伟先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事、副总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。

　　本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份210,066,600股，占上市公司总股份的25.0079％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,000股，占上市公司总股份的0.0013％。通过网络投票的股东10人，代表股份210,055,600股，占上市公司总股份的25.0066％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份117,900股，占上市公司总股份的0.0140％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东8人，代表股份116,900股，占上市公司总股份的0.0139％。

　　3、公司董事兼副总经理马正学、董事刘丹、董事李勇、独立董事于雷以通讯方式参加本次股东大会，公司监事李燕京现场出席本次股东大会；其他董事、监事、高级管理人员因工作需要未列席本次会议。公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

　　4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

　　三、会议审议和表决情况

　　本次股东大会对《融钰集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

　　1、审议通过《关于转让宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司100%股权的议案》

　　总表决情况：

　　同意209,993,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9650％；反对72,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0346％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,300股，占出席会议中小股东所持股份的37.5742％；反对72,600股，占出席会议中小股东所持股份的61.5776％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8482％。

　　2、审议通过《关于转让融钰信通商业保理有限公司100%股权的议案》

　　总表决情况：

　　同意209,994,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对72,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4224％；反对72,600股，占出席会议中小股东所持股份的61.5776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意209,984,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9607％；反对82,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,300股，占出席会议中小股东所持股份的29.9406％；反对82,600股，占出席会议中小股东所持股份的70.0594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意9,984,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.1795％；反对82,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.8205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,300股，占出席会议中小股东所持股份的29.9406％；反对82,600股，占出席会议中小股东所持股份的70.0594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案涉及关联交易，关联股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）、青岛鑫汇合投资管理有限公司回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京中伦律师事务所冯泽伟律师、汤士永律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京中伦律师事务所关于融钰集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二十四日