隆鑫通用: 隆鑫通用动力股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

　　隆鑫通用动力股份有限公司会议资料       证券代码：603766

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？目？？？？？录

　　议案6？？？？？关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议

　　议案9？？？？？关？于？重？新？调？整？金？业？机？械？业？绩？承？诺？事？项？暨？2020？年？业？绩？承？诺？延？期？履？行？的？议

　　？？？？？？？？？？？？？？隆鑫通用动力股份有限公司

　　？？为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2020年年度股东大会期间依法行使权利，

　　确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《隆鑫通用动力

　　股份有限公司章程》、《隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特

　　制定本须知：

　　？？一、请按照本次股东大会会议通知（详见2021年4月24日刊登于上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通

　　知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参

　　会。

　　？？二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

　　？？三、本次股东大会以现场投票＋网络投票方式召开。

　　？？四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法

　　定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调

　　至静音状态。

　　？？五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人

　　许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

　　？？六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表

　　决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要

　　求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

　　？？七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？会议议程

　　？？？本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证

　　券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年5月14日的交易时间

　　段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年

　　？？？现场会议时间：？2021年5月14日14:00

　　？？？现场会议地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号集团大楼一楼会议室

　　？？？会议召集人：公司董事会

　　？？？参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

　　？？？一、主持人宣布会议开会

　　？？？二、宣布现场参会人数及所代表股份数

　　？？？三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

　　？？？四、推选监票人和计票人

　　？？？五、宣读和审议议案

......

　　   八、本次业绩承诺方案调整对公司的影响

　　对业绩承诺方案进行的适当调整，不存在损害上市公司及公司股东利益，尤其是中小股

　　东利益的情形。本次变更事项，不降低原业绩承诺总金额、不改变《增资及股权转让协

　　议》中对业绩补偿方式、计算方法及实施程序等内容，对金业机械2021年的经营业绩目

　　标提出了明确的金额要求，即金业机械2021年应实现的扣除非经常性损益后归属于母公

　　司的净利润不低于7,500万元，可以消除短期不可抗力的客观因素对业绩的影响与长期发

　　展之间的矛盾，稳定金业机械未来生产经营状态，促进可持续发展。本次业绩承诺调整

　　不存在损害上市公司及全体股东权益的情形，不会对公司的日常生产经营带来不利影响。

　　《2020年年度报告》和《2020年审计报告》中的“资产负债表日后事项”相关内容。

　　？？请各位股东及股东代表审议。

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？隆鑫控股有限公司