博硕科技：深圳市博硕科技股份有限公司关于设立香港全资子公司的公告

　　深圳市【博硕科技(300951)、股吧】股份有限公司

　　关于设立香港全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市博硕科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月10日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　公司根据发展战略需要，拟使用不超过200万美元的自有资金在中国香港设立全资子公司，并授权公司管理层负责办理本次设立香港全资子公司的相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、子公司名称：博锐科技（香港）有限公司；

　　2、子公司英文名称：BRT TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED；

　　3、注册资本：200万美元；

　　4、出资方式：货币资金；

　　5、股权结构：公司持有拟设立子公司100%股权；

　　6、经营范围：科技类产品的研发及销售、其他对外投资。

　　上述各项内容均以相关主管部门最终核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　本次投资的资金来源为公司自有资金。

　　本次在香港设立全资子公司符合公司的经营发展规划，有利于公司长远发展以及战略布局，有利于公司拓展海外业务，加强国际化商业合作，从而提高公司综合竞争力，推动公司发展再上新台阶。

　　本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　本次公司设立香港全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；香港地区的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给香港全资子公司的后续运营带来一定的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港全资子公司设立工作以及后续经营活动。

　　公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、深圳市博硕科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

　　2、深圳市博硕科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市博硕科技股份有限公司董事会

　　2022年2月11日