共达电声：共达电声股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　共达【电声股份(300805)、股吧】有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间:

　　（1）现场会议召开时间：2022年6月6日（星期一）下午14:00-16:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月6日上午9:15至下午15:00。

　　2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

　　3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　4、主持人：董事长梁龙先生

　　5、投票方式：现场投票与网络投票

　　公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共计23人，代表股份90,715,138股，占上市公司总股份的25.1986％。其中，因关联股东需要回避表决，通过现场和网络投票的股东为18人，代表股份29,650,138股，占上市公司总股份的8.2361％。

　　1、现场会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 6名，代表股份61,067,500股，占公司总股份的16.9632%。其中，因关联股东需要回避表决，通过现场投票的股东为1人，代表股份2500股，占上市公司总股份的0.0007％。

　　2、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东17人，代表股份29,647,638股，占公司总股份的8.2355％。

　　3、中小股东投票情况：

　　参加现场投票的股东1人，代表股份5,955,600股，占公司总股份的1.6543％。其中，因关联股东需要回避表决，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东17人，代表股份29,647,638股，占公司总股份的8.2355％。

　　4、根据公司于2022年5月20日披露的《共达电声股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事张辉玉先生作为征集人，就公司本次股东大会审议的《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等的相关议案向公司全体股东征集投票权。征集委托投票权期间，0名股东向征集人委托投票，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。

　　5、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，时代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过以下议案：

　　1、《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》

　　关联股东无锡韦感半导体有限公司（持有公司股份37,000,000股）、潍坊爱声声学科技有限公司（持有公司股份17,980,000股）、共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划（持有公司股份5,955,600股）、傅爱善（持有公司股份98,300股）、杨志勇（持有公司股份31,100股）回避表决。

　　总表决情况：

　　同意29,650,138股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,647,638股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　关联股东无锡韦感半导体有限公司（持有公司股份37,000,000股）、潍坊爱声声学科技有限公司（持有公司股份17,980,000股）、共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划（持有公司股份5,955,600股）、傅爱善（持有公司股份98,300股）、杨志勇（持有公司股份31,100股）回避表决。

　　总表决情况：

　　同意29,650,138股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,647,638股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　关联股东无锡韦感半导体有限公司（持有公司股份37,000,000股）、潍坊爱声声学科技有限公司（持有公司股份17,980,000股）、共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划（持有公司股份5,955,600股）、傅爱善（持有公司股份98,300股）、杨志勇（持有公司股份31,100股）回避表决。

　　总表决情况：

　　同意29,650,138股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,647,638股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见：

　　北京市时代九和律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、共达电声股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

　　2、北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月六日