山东金泰集团股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2022年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2022年3月30日

　　3. 原股东大会股权登记日：

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　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月14日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2022年3月30日于北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见 2022年3 月15日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　为配合当前疫情防控的需要，确保本次股东大会如期顺利召开，董事会决定现将本次股东大会召开地址变更为：山东省济南市洪楼西路29号公司2楼会议室。

　　公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。出席现场会议的股东及股东代表请根据《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》

　　中提示的会议登记方式预先完成会议登记。根据防疫要求，参加现场会议的股东及股东代表须出具本人于股东大会召开时间 48 小时内的核酸检测阴性报告（纸质报告或健康云APP电子报告），并做好疫情防护工作，全程佩戴口罩，并主动配合身份识别、体温检测等疫情防控工作。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于 2022年3月15日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年3月30日 14点00分

　　召开地点：山东省济南市洪楼西路29号公司2楼会议室。

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月30日

　　至2022年3月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　附件1：授权委托书

　　权委托书

　　山东金泰集团股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　来源：·中证网 作者：