北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2022-025

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2022年8月15日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2022年8月10日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案

　　同意补选独立董事管春玲女士、张广宁先生、苗莉女士分别任公司董事会各专业委员会委员，任期同本届董事会任期相同。

　　补选后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

　　董事会战略发展与投资决策委员会：杨建军、张东平、陈闯、田世忠、管春玲、张广宁、苗莉，其中杨建军任主任委员。

　　董事会审计委员会：管春玲、苗莉、陈闯，其中管春玲任主任委员。

　　董事会薪酬与考核委员会：田世忠、张广宁、张东平，其中田世忠任主任委员。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

　　2022年8月15日

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