华荣科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603855 证券简称：【华荣股份(603855)、股吧】 公告编号：2022-044

　　华荣科技股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年10月18日在公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

　　本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

　　（一）、审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》；本议案审议事项已经公司2019年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于修改公司〈章程〉的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）、审议并通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月19日

　　证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2022-045

　　华荣科技股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2019年限制性股票激励计划激励对象中3名已办理离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票进行回购注销处理。根据相关法律法规和规定，现对《公司章程》注册资本条款做相应修改，具体内容如下：

　　■

　　《公司章程》其他条款内容不变.

　　公司董事会对本次《公司章程》的修改已获得公司2019年第三次临时股东大会的授权，授权内容包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　2022年10月19日

　　证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2022-046

　　华荣科技股份有限公司关于对全资

　　子公司增加注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：华荣照明有限公司（以下简称“华荣照明”）

　　●投资金额：华荣科技股份有限公司（以下简称“华荣股份”或“公司”）拟以自有资金对全资子公司华荣照明增加注册资本8,000万元（除非特别说明，以下货币单位均为人民币/元）。

　　●特别风险提示:本次增资后华荣照明仍可能面临市场环境、经营管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，明确其经营策略，并通过建立健全内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

　　●信息披露特别说明：公司自2017年5月24日首次公开发行股票并上市至今，在按照《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订，以下简称“《上市规则》”）第六章披露“对外投资（含委托理财、对子公司投资等）”的重大交易事项时，对于未达到《上市规则》披露标准的投资事项本公司进行了自愿性信息披露；公司本次对华荣照明增加注册资本8,000万元亦未达到强制披露标准，本次披露是根据信息披露一致性原则进行的自愿性披露。随着公司业务发展，为了提高信息披露有效性，今后在披露“对外投资（含委托理财、对子公司投资等）”的重大交易事项时，公司将按照法律法规、《公司章程》和其他相关规则要求进行审议、披露或报备，对未达披露标准的对外投资事项将不再进行自愿性披露。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为提升华荣照明资本实力，加快公司在浙江省湖州市南浔生产基地项目的建设，提高行业竞争力，公司拟以自有资金对全资子公司华荣照明增加注册资本8,000万元。增资后，华荣照明注册资本由15,000万元增加至23,000万元，公司仍持有华荣照明100%股权。

　　（二）审批情况

　　公司于2022年10月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《华荣科技股份有限公司投资管理制度》等规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三）公司本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：华荣照明有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330503MA2D15JK6J

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：李妙华

　　5、增资前注册资本： 15,000万元整

　　6、住所：浙江省湖州市南浔经济开发区联谊路2019号

　　7、经营范围：一般项目：照明器具制造；半导体照明器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具销售；半导体照明器件销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；电池制造；电池销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器件销售；软件开发；物联网应用服务；电工器材制造；电工器材销售；发电机及发电机组销售；影视录放设备制造；5G通信技术服务；汽车新车销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；智能无人飞行器销售；合同能源管理；特种设备出租；市政设施管理；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　许可项目：电气安装服务；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　8、成立日期：2019年12月23日

　　9、股权结构：华荣股份持股100%的全资子公司

　　10、最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次对外投资对公司的影响

　　本次增资是基于华荣照明在浙江省湖州市南浔生产基地二期厂房建设需要以及未来发展规划，有利于提升华荣照明资本实力，拓展业务能力，增强其整体竞争能力，符合公司长远发展目标及全体股东利益。

　　本次增资的资金来源为公司自有资金，对公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响，本次增资完成后，华荣照明仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资尚需注册地市场监督管理局核准登记。

　　四、对外投资的风险分析

　　增资后，华荣照明在实际运营过程中仍可能面临市场环境、经营管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，明确其经营策略，并通过建立健全内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月19日

　　来源：·中证网 作者：