萃华珠宝：2020年第二次临时股东大会决议公告

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

　　？？？？？？？？？？？？？？？2020？年第二次临时股东大会决议公告

　　？？？？本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　？？？？特别提示：

　　？？？？1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事

　　项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指

　　除单独或合计持有上市公司？5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　？？？？2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　？？？？3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

　　？？？？一、会议召开和出席情况

　　？？？？1、会议召开情况

　　？？？？（1）现场会议召开时间：2020？年？4？月？8？日（星期三）下午？15：00；

　　？？？？（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路？29？号萃华金店六楼会议室；

　　？？？？（3）会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通

　　过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020？年？4？月？8？日？9：30

　　—11：30？、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

　　时间为？2020？年？4？月？8？日？9:15？至？15：00？期间的任意时间。

　　？？？？（4）会议召集人：公司董事会；

　　？？？？（5）会议主持人：副董事长李玉昆先生（董事长郭英杰先生因工作原因无

　　法主持会议，由半数以上董事共同推举副董事长李玉昆先生代为主持会议）；

　　？？？？？沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

　　？？？？（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

　　股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　？？？？（7）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　？？？？通过现场和网络投票的股东？9？人，代表股份？132,677,601？股，占上市公司总

　　股份的？51.7956％。

　　？？？？其中：通过现场投票的股东？6？人，代表股份？132,673,951？股，占上市公司总

　　股份的？51.7942％。

　　？？？？通过网络投票的股东？3？人，代表股份？3,650？股，占上市公司总股份的

　　0.0014％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　？？？？通过现场和网络投票的股东？4？人，代表股份？6,785,933？股，占上市公司总股

　　份的？2.6491％。

　　？？？？其中：通过现场投票的股东？1？人，代表股份？6,782,283？股，占上市公司总股

　　份的？2.6477％。

　　？？？？通过网络投票的股东？3？人，代表股份？3,650？股，占上市公司总股份的

　　0.0014％。

　　？？？？公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　？？？？二、议案审议表决情况

　　？？？？经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　进行表决，审议通过如下议案：

　　？？？？1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　？？？？同意？132,673,951？股，占出席会议所有股东所持股份的？99.9972％；反对？2,800

　　股，占出席会议所有股东所持股份的？0.0021％；弃权？850？股（其中，因未投票默

　　认弃权？0？股），占出席会议所有股东所持股份的？0.0006％。

　　中小股东总表决情况：

　　？？？？？沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

　　？？？？同意？6,782,283？股，占出席会议中小股东所持股份的？99.9462％；反对？2,800

　　股，占出席会议中小股东所持股份的？0.0413％；弃权？850？股（其中，因未投票默

　　认弃权？0？股），占出席会议中小股东所持股份的？0.0125％。

　　？？？？三、律师出具的法律意见

　　？？？？贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集

　　人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股

　　东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

　　的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　？？？？四、备查文件

　　？？？？1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司？2020？年第二次临时股东大会决议》；

　　？？？？2、《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于萃华珠宝？2020？年第二次临时股

　　东大会的法律意见》。

　　？？？？？特此公告

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？二零二零年四月八日