超频三:第二届董事会第二十八次会议决议

　　深圳市超频三科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于2020年4月14日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2020年4月17日9:00在公司会议室召开，采取现场和通讯表决的方式进行表决。

　　3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。

　　4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议案审议情况

　　1、审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2020年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2020年4月17日为授予日，授予68名激励对象633万份股票期权，行权价格为13.82元/份。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2020年股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

　　董事张正华先生、李光耀先生、戴永祥先生系本次激励计划的激励对象；激励对象杜建萍系董事长杜建军先生之妹，激励对象刘隽系董事刘郁女士之姊妹，激励对象刘卫红系董事刘郁女士之哥，激励对象李光辉系董事李光耀先生之弟。

　　因此，张正华先生、李光耀先生、戴永祥先生已回避表决；杜建军先生、刘郁女士、李光耀先生与部分激励对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票，本议案获得通过。

　　公司监事会对该事项发表了审核意见；独立董事对该议案发表了独立意见；

　　根据公司2020年第四次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第二届监事会第二十五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市超频三科技股份有限公司董事会

　　2020年4月17日