株洲天桥起重机股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

　　株洲【天桥起重(002523)、股吧】机股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会于2019年8月29日任期届满。鉴于公司主要股东新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会及监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

　　在新一届董事会及监事会换届完成之前，公司第四届董事会及监事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极协调推进董事会及监事会等换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　备查文件: 《株洲市国有资产投资控股集团有限公司〈关于天桥起重董事会和监事会延期换届的函〉》

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月29日