世纪星源:2020年第1次临时股东大会决议

　　证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2020-053

　　深圳世纪星源股份有限公司

　　2020年第1次临时股东大会决议公告

　　本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

　　公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。

　　2．本次股东大会决议对2012年第1次临时股东大会审议通过的

　　《关于深圳市南山区“南油工业区福华厂区”城市更新项目

　　合作开发协议》项下部分内容进行了修订。

　　3．本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议日期：

　　1.1、现场会议时间：2020年10月16日。

　　1.2、网络投票时间为：2020年10月16日，其中通过深圳证券交易所交易

　　系统进行网络投票的具体时间为2020年10月16日上午9:30 至11:30，下午

　　13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年10月

　　16日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

　　1.3、会议召集人：本司董事局

　　1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃

　　1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

　　1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股

　　票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表股

　　份 180,683,275 股，占公司总股本1,058,536,842股的 17.0692 %。其中，中

　　小股东出席会议人数共 6 人，持有或代表的股数为 1,636,300 股，占本司总股

　　份1,058,536,842股的 0.1546 %。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2人，代表股份

　　179,046,975 股，占公司股份总数1,058,536,842股的 16.9146 %。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东 6人，代表股份 1,636,300 股，占公司总股本

　　1,058,536,842股的 0.1546 ％。

　　本司 15 名董事、 5 名监事、 4 名高级管理人员以及见证律师出席了股

　　东大会。

　　三、议案表决情况

　　本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

　　审议关于对本司原签订的《关于深圳市南山区“南油工业区福华厂区”城市

　　更新项目合作开发协议》项下部分内容进行修订的议案：

　　同意 180,680,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9983％；

　　反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0017％；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　其中，中小股东投票情况：

　　同意 1,633,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 99.8105％；

　　反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.1895％；

　　弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东普罗米修律师事务所辛月、封洁英律师出席并见证了本司2020年第1

　　次临时股东大会，认为本司2020年第1次临时股东大会的召集和召开程序、召

　　集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规

　　范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2．律师出具的法律意见书。

　　深圳世纪星源股份有限公司董事局

　　二0二0年十月十七日