关于广东永顺生物制药股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票的审核意见

　　一、审核情况

　　(一)发行人基本情况

　　发行人全称为“广东永顺生物制药股份有限公司”(证券代码：839729，创新层)，设立于2002年12月，注册地址位于广州市黄埔区田园西路35号，主要从事兽用生物制品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为猪用疫苗和禽用疫苗。公司无控股股东和实际控制人，第一大股东为现代农业集团，持有发行人39.67%股份。

　　(二)审核过程

　　发行人向不特定合格投资者公开发行股票的行政许可申请于2020年6月22日正式受理。依据《证券法》《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第11号――向不特定合格投资者公开发行股票说明书》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第12号――向不特定合格投资者公开发行股票申请文件》等相关规定，我会对发行人提交的申请文件进行了合规性审核。

　　全国股转公司就本次发行出具了《关于广东永顺生物制药股份有限公司公开发行并在精选层挂牌自律审查有关意见的函》，对发行人本次股票公开发行并在精选层挂牌无异议。

　　二、合规性审核意见

　　根据发行人提交的申请文件和全国股转公司的自律审查意见，我会认为，发行人提交的申请材料齐备，全国股转公司审查内容和审查程序符合规定，信息披露内容基本符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第11号――向不特定合格投资者公开发行股票说明书》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第12号――向不特定合格投资者公开发行股票申请文件》的相关规定，相关中介机构已就本次申请的相关问题依法发表了明确的意见。据此，我会同意广东永顺生物制药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请。