上海警方：善林金融非法集资213亿未兑付 53人移送检察院审查起诉

　　备受关注的善林金融非法集资案有最新进展。

　　据上海公安官方微信号"警民直通车上海"消息，2018年9月20日，上海市公安局浦东分局将善林(上海)金融信息服务有限公司(“善林金融”)法定代表人周某某，执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。

　　经侦查，2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林(上海)金融信息服务有限公司(“善林金融”)，并招募业务经理高某某等人组建公司框架，后陆续在全国29个省、直辖市设立1120家分公司及门店，通过广告宣传、电话推销、门店招揽等方式，以承诺还本和支付高额利息为饵，对外销售虚构的债权类理财产品，骗取投资人资金。

　　2015年2月起，犯罪嫌疑人周某某又先后设立“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”(后更名为：“亿宝贷”)、“广群金融”四家线上投资理财平台，同样以承诺还本和支付高额利息为饵，通过上述互联网平台销售虚构的理财产品，骗取投资人资金。

　　截至2018年4月9日案发，“善林金融”非法集资共计人民币736亿余元，绝大部分非法集资款被用于向前期投资人还本付息，以此制造公司投资盈利和经营状况良好的假象，部分非法集资款被挥霍于支付高额佣金、租赁豪华办公场地、广告宣传等高运营成本及个人挥霍，最终导致公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息。案发时未兑付本金共计213亿余元。截至目前，警方已查封、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。经全力追赃，目前初步追缴现金15亿余元，现追赃挽损工作仍在进行中，最终清退将依法进行。

　　周某某、田某某等12名公司核心高管以非法占有为目的，使用诈骗的手法非法集资，浦东公安分局以涉嫌集资诈骗罪将上述12人移送浦东新区人民检察院审查起诉，其余人员以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察院审查起诉。

　　今年4月10日，善林金融总部被曝出遭警方突击检查，员工被解散。4月11日，上海市公安局浦东分局官微曾通报，4月9日，善林金融法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪，向公安机关投案自首，上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。

　　4月24日，上海市进一步发布消息，“善林金融”涉嫌非法吸收公众存款涉案金额逾600亿元，法定代表人周伯云、执行总裁田景升、“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人因涉嫌非法吸收公众存款罪已经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。警方通报指出，“善林金融”通过借新还旧的方式偿还前期投资人到期本息，系典型的庞氏骗局。

　　上海警方称，公安机关请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍所在地或者居住地公安机关登记备案，配合开展调查取证工作。请广大投资人依法表达诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。