深圳逮捕非法期货犯罪嫌疑人115名 通缉“黄金投资教父”

　　4月12日，深圳市公安局经济犯罪侦查局通报，今年以来，查处非法期货代理商24家，刑事拘留犯罪嫌疑人404人，并且公布了15名正在通缉的犯罪嫌疑人名单，被称为“黄金投资教父”周里昂出现名单中。

　　近年来，炒白银、炒原油等违规变相期货交易活动在全国蔓延。据记者不完全统计，目前全国各地交易活跃的贵金属、大宗商品现货电子交易平台约有1200多家，绝大部分都采用类似期货的交易模式，并且，平台代理商与客户进行对赌，投资风险巨大。

　　　严打非法期货交易

　　深圳警方查处的深圳国银稀贵金属有限公司、广东国龙贵金属经营有限公司、浙江万心齐利商品经营有限公司等24家代理商正是大连再生资源交易所、广东省贵金属交易中心、浙江新华大宗商品交易中心等交易平台的会员。

　　根据警方通报，截至目前，深圳市公安机关依法正式逮捕犯罪嫌疑人115人，其中，以诈骗罪逮捕108人。

　　警方发现，这类非法期货交易场所、会员单位伙同代理商在网上招揽客户，由公司员工扮演“赚钱客户”、“喊单老师”等角色，通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式，诱骗客户在现货交易平台开户注册，投入资金，模仿期货模式交易所谓白银、原油等等。

　　交易平台提供的所谓“现货交易”采用标准化合约、做市商集中交易、T+0双向交易、高杠杆、保证金强制平仓等规则，实际上违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)等文件。

　　而代理商在经营中也存在欺诈行为。如被查获的广东国龙公司要求业务员以虚构的身份结识投资人，骗取对方信任，并且刻意隐瞒高额交易手续费，隐瞒对赌交易。把公司员工包装成“资深分析师”推荐给投资人，诱导客户频繁交易、反向操作，利用交易软件后台监控和影响客户交易。实际上，客户的交易对手正是自己的代理商，因此客户普遍亏损严重、公司巨额盈利。

　　去年11月28日，公安部和证监会在深圳联合举办证券违法犯罪案件执法培训班，期间公安部正式确定广东省深圳市公安局经侦支队、辽宁省公安厅经侦总队等五个单位为证券犯罪办案基地。

　　今年1月5日，龙岗分局组织刑警、经侦、网警、派出所共计300余警力，对龙岗区、龙华区利用炒原油、沥青等大宗商品交易实施诈骗和非法经营的涉案公司进行收网行动，共捣毁6家涉案公司，抓获犯罪嫌疑人58名，刑事拘留40人，缴获作案工具电脑83台。

　　　“黄金投资教父”重返江湖

　　4月12日，警方公布了15人的通缉名单，其中被称为“黄金投资教父”的周里昂出现在名单中。

　　公开资料显示，周里昂为香港籍，2000年参与设立了高赛尔金银有限公司并担任总经理，公司起初从事金条回购业务，2005年左右周里昂开始大肆宣传“黄金道”黄金现货交易模式。2006年，周里昂来浙江设立黄金对赌电子盘。周里昂还因撰写《黄金投资入门》受到推崇，被认为是黄金对赌交易的教父级人物。

　　2007年左右，由于黄金现货交易受害者众多，监管者开始清理这类非法交易。上海联泰黄金制品有限公司非法期货交易被上海警方破获。700多名黄金投资者在上海联泰损失了近三千万元。

　　上海联泰自设游戏规则，采取30-60倍的高杠杆交易，保证金不足时会强行平仓，收取双边交易手续费、过夜仓费等等，而且与客户进行对手对赌交易。这种交易模式与后来所谓“炒白银”、“炒原油”的非法期货交易一脉相承。

　　2008年4月，被称为“中国黄金期货第一案”的联泰地下黄金案尘埃落定，主要案犯无一漏网，五名被告人皆以非法经营罪被判处有期徒刑并处罚金。而从此以后，周里昂这个名字也开始销声匿迹。

　　不过，周里昂已经在国内播下了现货对赌的种子。资料显示，周里昂曾经的下属黄汉军在北京成立了西汉志(世元金行)黄金投资有限公司，另一名干将龙银参与设立了天津奥利孚国际贸易有限公司，后者组建了天津贵金属交易所。龙银与其他股东分道扬镳后，又参与设立了青岛九州商品现货交易中心并担任总经理。

　　2011年12月，为了防范金融风险，人民银行等五部委联合下发通知，禁止在上海黄金交易所和上海期货交易所以外，筹建黄金交易平台。不过，国务院同时发布了关于清理整顿各类交易场所38号文，其中明确各省级政府是省内交易平台的监管主体。这间接实现了地方交易平台的合法化，自此，各地现货交易平台如雨后春笋般纷纷建立。

　　在黄金禁令下，地方现货交易平台开始转向白银，近年来，又以金融创新和支持实体经济为幌子，纷纷上线原油、沥青、重油等等名目繁多的品种，交易模式仍然与国务院相关规定的相违。

　　绝大部分平台都没有真实商品背景，仅仅复制境外价格，炒作虚拟标的，沦为合法的“公开赌场”。不仅如此，平台代理商还通过夸大收益、隐瞒真相大量招揽投资者，并且操纵价格致使客户亏损。

　　在此背景下，周里昂重出江湖，设立了甘肃稀贵金属交易中心、深圳市中金汇通电子商务有限公司并担任两家公司的法人。

　　深圳警方表示，5月30日前15名在逃犯罪嫌疑人主动到公安机关投案自首、如实供述犯罪事实的，可以依法从轻或者减轻处罚，有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。凡在规定期限内拒不投案自首，顽固不化，继续潜逃的犯罪嫌疑人，被缉捕归案后，坚决依法从重惩处。

　　警方呼吁，凡为犯罪嫌疑人通风报信，帮助犯罪嫌疑人伪造、毁灭证据，窝藏、包庇、资助犯罪嫌疑人的，将依法追究法律责任。对提供线索协助抓获或直接扭送在逃犯罪嫌疑人的有功人员，公安机关将按规定给予奖励。凡威胁、打击报复检举揭发人员、证人的，将依法从严惩处。