网达软件2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603189证券简称：【网达软件(603189)、股吧】公告编号：2020-034

　　上海网达软件股份有限公司

　　2020 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 11 日

　　(二) 股东大会召开的地点：海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数 9

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,763,769

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 56.0524

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由董事长冯达主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

　　2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

　　3、董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000

　　2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000

　　2.02、议案名称：发行方式和发行时间

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000

　　2.03、议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000

　　2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000

　　2.05、议案名称：发行数量

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000

　　2.06、议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000

　　2.07、议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000

　　2.08、议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000

　　2.09、议案名称：本次非公开发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000

　　2.10、议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0

　　3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000

　　4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000

　　5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000

　　6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000

　　7、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000

　　8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）

　　A 股 123,762,769 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

　　1 关 于 公司 符 合非公开发行 A股股 票 条件 的 议案 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0 0.0000

　　2.01 发 行 股票 的 种类和面值 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0 0.0000

　　2.02 发 行 方式 和 发行时间 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0 0.0000

　　2.03 发 行 对象 和 认购方式 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0 0.0000

　　2.04 定价基准日、发行 价 格及 定 价原则 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0 0.0000

　　2.05 发行数量 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0 0.0000

　　2.06 限售期 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0 0.0000

　　2.07 上市地点 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0 0.0000

　　2.08 本 次 非公 开 发行 前 的滚 存 利润安排 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0 0.0000

　　2.09 本 次 非公 开 发行 决 议的 有 效期 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0 0.0000

　　2.10 募集资金用途 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0 0.0000

　　3 关 于 公司 非 公开发行 A股股票预案的议案 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0 0.0000

　　4 关 于 公司 非 公开 发 行股 票 募集 资 金使 用 的可 行 性分 析 报告的议案 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0 0.0000

　　5 关 于 公司 前 次募 集 资金 使 用情 况 报告 的 议案 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0 0.0000

　　6 关 于 公司 非 公 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0 0.0000

　　开 发 行股 票 摊薄 即 期回 报 及采 取 填补 措 施的议案

　　7 关 于 公司 未 来三 年（ 2020-2022年）股东回报规划的议案 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0 0.0000

　　8 关 于 提请 股 东大 会 授权 董 事会 及 其授 权 人士 全 权办 理 本次非公开发行 A股 股 票的 相 关事宜的议案 13,062,769 99.9923 1,000 0.0077 0.0000

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案获本次股东大会审议通过。全部议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：钱大治、尹夏霖

　　2、律师见证结论意见：

　　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　上海网达软件股份有限公司

　　2020 年 6 月 12 日