ST云维：第八届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600725？证券简称：【ST云维(600725)、股吧】？公告编号：临2020－015

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　　？？？？云南云维股份有限公司第八届董事会

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　　？？？？第十六次会议决议的公告

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　　？？？？公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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　　？？？？云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届董事会第十六次会议于2020年6月29日在云维公司办公楼708会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事、总经理凡剑先生（代行董事长职责）主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，公司董事长罗永隆因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，未出席会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

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　　？？？？一、审议《公司关于调整公司第八届董事会董事的议案》；

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　　？？？？因公司董事罗永隆涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，无法正常履行公司董事、董事长及董事会专业委员会委员职权，董事会同意免去罗永隆公司董事、董事长及所担任的董事会专业委员会职务，提名增补陈嘉霖先生为公司第八届董事会董事候选人。

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　　？？？？本公司独立董事就此发表了独立意见，同意上述提名。公司股东大会采取累积投票制选举增补第八届董事会成员（董事候选人简历见附件）。

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　　？？？？表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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　　？？？？本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会选举。

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　　？？？？二、审议《公司关于修改公司经营范围的议案》；

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　　？？？？根据公司实际业务发展需要，为扩充经营项目，在原经营范围的基础上，拟增加“非金属矿及制品、铜矿石、控制柜的销售，从事商业经纪业务、废旧金属制品回收与销售”。

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　　？？？？表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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　　？？？？本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

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　　？？？？三、审议《公司关于修改公司章程的议案》；

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　　？？？？根据上级党委要求，同时结合公司经营范围修改的情况，拟对《公司章程》党建、经营范围等部分条款进行修改。

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　　？？？？表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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　　？？？？本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

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　　？？？？四、审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的预案》。

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　　？？？？公司拟于2020年7月15日（星期三）在云维办公楼7楼708会议室以现场结合网络投票方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《公司关于调整公司第八届董事会董事的议案》、《公司关于修改公司经营范围的议案》及《公司关于修改公司章程的议案》。

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　　？？？？表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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　　？？？？备查文件：

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　　？？？？1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

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　　？？？？2、独立董事关于公司增补第八届董事会董事候选人提名的独立意见。

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　　？？？？特此公告。

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　　？？？？云南云维股份有限公司董事会

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　　？？？？2020年6月30日

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　　？？？？附件：

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　　？？？？陈嘉霖先生简历

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　　？？？？陈嘉霖，男，汉族，中共党员，1973年2月出生，硕士研究生学历，经济学硕士。1993年7月参加工作，曾任云南省电力投资有限公司办公室副主任、主任，云南省能源投资集团有限公司办公室主要负责人、总经理助理、董事会秘书、总裁助理、办公室主任、战略投资部总经理，现任云南省能源投资集团有限公司

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　　？？？？董事会秘书、总裁助理、办公室（信息化管理中心）主任。