新疆交通建设集团股份有限公司第二届董事会第三十六次临时会议决议公告

　　一、公司高级管理人员离任情况

　　公司董事会于2021年4月13日收到高级管理人员曾学禹先生提交的书面离任申请，曾学禹先生因工作原因，不再担任财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，自公司收到离任申请之日起生效。截至本公告日，曾学禹先生持有公司股份1,500,000股，占公司总股本的0.23%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，曾学禹先生离职后至原定任期届满后6个月，将继续遵守相关规定。

　　公司董事会对曾学禹先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、高级管理人员聘任情况及简历

　　为进一步做好公司生产经营管理工作，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“【新疆交建(002941)、股吧】”）根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，于2021年4月13日召开第二届董事会第三十六次临时会议，审议并通过《关于聘任副总经理的议案》：同意聘任祁荣梅女士为公司财务副总监（主持财务工作），聘期三年，自决议生效日起。

　　祁荣梅女士简历

　　1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学专科学历，注册资产管理师。2003年3月至2011年3月，担任新疆陆通交通建设有限责任公司财务负责人；2011年3月至2021年3月，担任新疆交通建设集团股份有限公司财务管理中心副总经理、总经理职务；负责新疆交通建设集团股份公司财务管理中心财务、资产、融资管理整体工作。经查不属于“失信被执行人”。

　　以上新聘任高级管理人员均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； （7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；聘任人选符合相关法律法规有关上市公司高级管理人员任职的要求。同意公司聘任祁荣梅女士为公司财务副总监（主持财务工作），任期自公司董事会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2021-018

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　2021年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日

　　2.预计的业绩：亏损

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本期业绩预告未经过注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司主营业务为路桥工程的施工、养护、勘察设计、试验检测，以及路桥工程施工主材料的贸易业务，均与路桥工程建设密切相关。由于新疆地区冬季天气寒冷，大部分地区一季度处于停工状态，但人员工资、固定资产折旧、财务费用、办公费等各项费用仍会正常发生，因此一季度一般会存在较大金额的亏损，随着项目陆续开工，二、三、四季度的收入和利润明显高于一季度。

　　公司2021年一季度经营业绩较上年同期增长的主要原因是公司于一季度以下属全资子公司新疆交建智能交通信息科技有限公司100.00%股权向红有软件股份有限公司进行股权出资，取得投资收益，而上年同期无此类收益。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据公司将在2021年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月13日