先惠技术选举潘延庆为董事长 2021年公司净利7006.35万

　　5月16日，【先惠技术(688155)、股吧】（688155）于2022年4月29日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于2022年4月6日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、监事会。2022年5月16日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、第三届监事会监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。

　　董事长选举情况：2022年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，公司全体董事一致同意选举潘延庆担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　董事会专门委员会及主任委员选举情况：公司第三届董事会成员已于2021年年度股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司于2022年5月16日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会及主任委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会各委员会委员及主任委员，具体情况如下：

　　审计委员会：成员名称李柏龄、王颖琳、戴勇斌；主任委员李柏龄

　　提名委员会：成员名称戴勇斌、陈益坚、薛文革；主任委员戴勇斌

　　薪酬与考核委员：成员名称薛文革、张安军、李柏龄；主任委员薛文革

　　战略委员会：成员名称潘延庆、戴勇斌、薛文革；主任委员潘延庆

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员李柏龄先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　监事会主席选举情况：2022年5月16日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈为林担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　高级管理人员聘任情况：2022年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理(CEO)的议案》《关于聘任公司首席技术官(CTO)的议案》《关于聘任公司常务副总经理兼财务负责人(CFO)的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任王颖琳为公司总经理（CEO），聘任潘延庆为公司首席技术官(CTO)，聘任陈益坚为公司常务副总经理兼财务负责人（CFO），聘任张安军、张明涛为公司副总经理，聘任何佳川为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和相关规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书何佳川已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

　　公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，公司拟聘请潘延庆、王颖琳、陈益坚、张安军、张明涛、何佳川为公司高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。综上，公司独立董事一致同意公司聘任王颖琳为公司总经理，潘延庆为公司首席技术官，陈益坚为公司常务副总经理兼财务负责人，张安军、张明涛为公司副总经理，何佳川为公司副总经理兼董事会秘书。

　　证券事务代表聘任情况：2022年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任厉佳菲担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。厉佳菲已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

　　公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为70,063,544.23元，比上年同期增长15.36%。

　　资料显示，先惠技术主营业务为各类智能制造装备的研发、生产和销售，现阶段主要为国内外中高端汽车生产企业及汽车零部件生产企业提供智能自动化生产线，报告期内主要汽车整车类客户包括华晨宝马、上汽大众系、德国大众系等，汽车零部件类客户包括宁德时代新能源、【孚能科技(688567)、股吧】、上汽集团系、一汽集团系、采埃孚系等。