鞍钢股份: 鞍钢股份第九届第一次董事会决议公告
摘要: 鞍钢股份有限公司(以下简称公司或鞍钢股份)于2022年5月16日以电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2022年5月26日以通讯方式召开第九届第一次董事会。
鞍钢股份有限公司
??????????????第九届第一次董事会决议公告
??公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
???一、董事会会议召开情况
???鞍钢股份有限公司(以下简称公司或鞍钢股份)于2022年5月16
日以电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2022年5月26日以通讯
方式召开第九届第一次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现
有董事8人,出席本次会议的董事人数为8人。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
???二、董事会会议审议情况
???议案一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关
于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
???会议选举王义栋先生为公司第九届董事会董事长。
???议案二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过
《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。
???公司第九届董事会专门委员会构成如下:
???(1)战略委员会:
???召集人:王义栋
???成员:徐世帅、冯长利、汪建华、王旺林、朱克实
???(2)提名委员会:
???召集人:汪建华
??成员:王义栋、杨旭、冯长利、王旺林、朱克实
??(3)审计委员会:
??召集人:朱克实
??成员:冯长利、汪建华、王旺林
??(4)薪酬与考核委员会:
??召集人:冯长利
??成员:王义栋、汪建华、王旺林、朱克实
??议案三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过
《关于收缴鞍钢股份全资子公司2021年利润的议案》。
??为增强鞍钢股份全资子公司资金运营意识,明确资本产权关系,
盘活存量货币资金的使用效率,根据鞍钢股份《子公司利润收缴管理
办法》,批准公司收缴2021年度全资子公司可供分配利润的50%,共
计85,586万元。
??三、备查文件
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鞍钢股份