山东威达机械股份有限公司

　　证券代码：002026　　 　 证券简称：山东威达　　　 公告编号：2022-026

　　山东威达机械股份有限公司

　　第九届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议于2022年3月2日以书面形式发出会议通知，于2022年3月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》；

　　其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生、梁勇先生回避表决。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022XAAA40046号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》鉴证，截至2022年2月20日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为47,348,319.24元，公司拟用募集资金 47,348,319.24元对该部分预先投入的自筹资金进行置换。

　　公司独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的意见。

　　《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的公告》刊登在2022年3月8日的《证券时报》、。

　　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；

　　其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生、梁勇先生回避表决。

　　结合公司2020年非公开发行募投项目的建设需要及业务发展规划，公司拟使用募集资金5,000万元向全资子公司上海拜骋电器有限公司增资。本次增资不增加上海拜骋的注册资本，全部计入资本公积，用于募集资金投资项目的实施和建设。

　　公司独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的意见。

　　《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》刊登在2022年3月8日的《证券时报》、。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月8日

　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-027

　　山东威达机械股份有限公司

　　第九届监事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次临时会议于2022年3月2日以书面形式发出会议通知，于2022年3月7日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事曹信平女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》；

　　其中，关联监事曹信平女士回避表决。

　　监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项及审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，与公司募集资金项目的实施不相抵触，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金事项。

　　《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》刊登在2022年3月8日的、《证券时报》。

　　2、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；

　　其中，关联监事曹信平女士回避表决。

　　监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司上海拜骋电器有限公司增资，是基于公司2020年非公开发行项目的实际建设需要，有利于稳步推进募集资金投资项目，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意该议案。

　　《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》刊登在2022年3月8日的《证券时报》、。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年3月8日

　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-029

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金5,000万元对公司全资子公司上海拜骋电器有限公司（以下简称“上海拜骋”）进行增资，用以实施公司2020年度非公开发行“扩增智能新能源储能电源自动化组装车间”项目、“新能源储能电源研发中心”项目。现将相关情况公告如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司完成非公开发行17,500,165股股票，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为人民币158,901,498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3,860,000.00元后，实际募集资金净额为人民币155,041,498.20元。上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2021XAAA40586号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　根据《公司2020年度非公开发行股票预案》（二次修订稿），本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

　　■

　　二、募集资金投资项目情况及本次增资计划概述

　　公司全资子公司上海拜骋是公司2020年度非公开发行募集资金项目的实施主体。结合公司2020年非公开发行募投项目的建设需要及业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，公司计划以分期增资的方式实施增资计划。

　　（一）历次增资情况

　　■

　　（二）本次增资计划

　　公司本次拟继续使用募集资金5,000万元向全资子公司上海拜骋增资。本次增资不增加上海拜骋的注册资本，全部计入资本公积，用于募集资金投资项目的实施和建设。

　　三、本次增资对象的基本情况

　　1、公司名称：上海拜骋电器有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310114631237231B

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、成立日期：1998年11月18日

　　5、注册资本：9,000万元人民币

　　6、住所：嘉定区沪宜公路5937号

　　7、法定代表人：杨桂模

　　8、经营范围：电动工具开关及配件的生产，电子元件及组件制造（除印刷电路板，除有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺），家用电器、金属材料、金属制品、机械设备、机电设备、环保设备、电气设备、五金产品、电子产品、电子元器件、包装材料、橡塑制品的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　9、股权结构：公司持有上海拜骋100%股权。

　　10、最近一年一期主要财务信息

　　单位：万元

　　■

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　公司本次以募集资金对募投项目实施主体上海拜骋进行增资，并将该部分资金用于募集资金投资项目的建设，符合公司主营业务发展方向，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，满足公司未来业务发展需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。同时，还有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形。

　　五、本次增资后对募集资金的管理

　　本次增资款将存放于上海拜骋在交通银行股份有限公司上海嘉定支行开设的募集资金专用帐户中，由项目实施主体上海拜骋用于指定的募集资金投资项目建设。公司及上海拜骋将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定规范使用募集资金。

　　六、相关审核及批准程序

　　公司于2022年3月7日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　七、董事会意见

　　公司本次使用募集资金向全资子公司上海拜骋电器有限公司增资是基于公司2020年非公开发行募投项目的实际建设需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施。因此，董事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司上海拜骋电器有限公司增资。

　　八、独立董事的独立意见

　　独立董事认为，本次使用募集资金向全资子公司上海拜骋增资，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于稳步推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有变相改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司本次使用募集资金对上海拜骋电器有限公司进行增资。

　　九、监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司上海拜骋电器有限公司增资，是基于公司2020年非公开发行项目的实际建设需要，有利于稳步推进募集资金投资项目，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，监事会同意该议案。

　　十、保荐机构的核查意见

　　公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，满足公司未来业务发展需求，上述募集资金的使用方式没有改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况。综上所述，保荐机构同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

　　十一、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次临时会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二次临时会议决议；

　　3、独立董事关于对公司第九届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构国金证券股份有限公司的核查意见。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月8日

　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-028

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目

　　资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2022年3月7日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金47,348,319.24元置换预先投入募投项目的自筹资金。现将相关事项公告如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司完成非公开发行人民币普通股17,500,165股，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为158,901,498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计3,860,000.00元后，实际募集资金净额为155,041,498.20元。该等募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2021XAAA40586号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2022年3月2日，公司已累计投入募投项目的募集资金金额为143.85万元（不包含已投入的自有资金），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为7,000.00万元，募集资金余额为8,374.04万元（含利息1.55万元、理财收益12.21万元），全部存放于公司募集资金专户。

　　二、募集资金置换先期投入的实施

　　根据《公司2020年度非公开发行股票预案》（二次修订稿），本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

　　■

　　在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。

　　截至2022年2月20日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为47,348,319.24元。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，公司本次拟使用募集资金47,348,319.24元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：本期置换金额含用地及施工保证金1,299,993.00元，上述支出待保证期满后将退回募集资金专户。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2022XAAA40046号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。

　　公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　三、本次置换事项履行的审批程序和相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2022年3月7日召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金47,348,319.24元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金47,348,319.24元，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的相关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金。

　　3、监事会审议情况

　　公司于2022年3月7日召开第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项及审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，与公司募集资金项目的实施不相抵触，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金事项。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金4,734.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金已经公司第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议审议通过，公司监事会、独立董事均已发表了明确同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）亦已进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，国金证券对山东威达本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无异议。

　　5、会计师事务所的鉴证结论

　　公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了XYZH/2022XAAA40046号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次临时会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二次临时会议决议；

　　3.公司独立董事关于第九届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见；

　　4. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告；

　　5、保荐机构国金证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月8日

　　来源：·中证网 作者：