成都天箭科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年8月1日14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月1日9：15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月1日9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议召开地点：成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长楼继勇先生。

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共有11人，代表股份60,842,181股，占公司有表决权股份总数的60.7814%。其中：

　　(1)现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人9人，代表股份60,838,781股，占公司有表决权股份总数的60.7780%。

　　(2)网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本

　　次股东大会的股东及股东代理人2人，代表股份3,400股，占公司有表决权股份总数的0.0034%。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管

　　理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）4人，代表股份3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。

　　3、董事、监事、高级管理人员及其他人员出席情况

　　公司董事、监事、董事会秘书以现场或视频方式出席了本次会议；公司总经理及其他高级管理人员现场列席了本次会议；公司保荐代表人、聘请的见证律师以现场或视频方式出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下提案：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意60,839,681股，占出席会议有表决权股份总数99.9959%；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的30.5556%；反对2,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的69.4444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　审议通过了该议案。

　　2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意60,839,681股，占出席会议有表决权股份总数99.9959%；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的30.5556%；反对2,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的69.4444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　审议通过了该议案。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意60,839,681股，占出席会议有表决权股份总数99.9959%；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的30.5556%；反对2,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的69.4444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　审议通过了该议案。

　　4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意60,839,681股，占出席会议有表决权股份总数99.9959%；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的30.5556%；反对2,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的69.4444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　审议通过了该议案。

　　5、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意60,839,681股，占出席会议有表决权股份总数99.9959%；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的30.5556%；反对2,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的69.4444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　审议通过了该议案。

　　6、审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意60,839,681股，占出席会议有表决权股份总数99.9959%；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的30.5556%；反对2,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的69.4444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　审议通过了该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所金奂佶律师、许雪霏律师以视频及现场出席方式见证本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于成都【天箭科技(002977)、股吧】股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月2日

　　来源：·中证网 作者：