广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议 公告

　　证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2022-067

　　广州中望龙腾软件股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议

　　公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月23日通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议于2022年9月23日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于明确公司2022年员工持股计划购买回购股份的价格及规模的议案》

　　根据本次回购计划截至目前的实际情况以及《广州中望龙腾软件股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司确认本次员工持股计划购买标的股票的价格为55.48元/股。本次员工持股计划可购买公司股票的数量为不超过177,020股，参与对象认购总金额为不超过9,821,070元，参与本次员工持股计划人数为117人。本次员工持股计划实际购买公司股票的数量及认购金额根据员工参与本计划的资金规模最终确定。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www。sse.com.cn）及指定媒体的《关于明确公司2022年员工持股计划购买回购股份的价格及规模的公告》（公告编号：2022-068）。

　　特此公告。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

　　2022年9月24日

　　证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2022-068

　　广州中望龙腾软件股份有限公司

　　关于明确公司2022年员工持股计划购买回购股份的价格及规模的公告

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　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议、于2022年7月1日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈广州中望龙腾软件股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广州中望龙腾软件股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案；并于2022年9月23日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于明确公司2022年员工持股计划购买回购股份的价格及规模的议案》，现将本员工持股计划购买公司回购股份价格及规模等有关事项说明如下：

　　一、本员工持股计划购买回购股份的价格及规模

　　根据公司《2022年员工持股计划（草案）》的规定：本员工持股计划的股票来源为公司回购股份，即公司于2022年4月11日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过的回购公司股份方案中拟回购的全部或部分股票，购买公司回购股份的价格为本次回购公司股份方案中公司已回购股份均价的30%。

　　公司于2022年4月22日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份，截至2022年9月23日，本次回购计划已回购公司股份数量为192,131股，占公司总股本86,674,923股的0.22%，购买的最高价为200.00元/股，最低价为168.85元/股，购买均价为184.93元/股，已支付的总金额为35,530,438.22元（不含交易费用）。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，目前回购方案尚未完成。

　　根据本次回购计划截至目前的实际情况以及《广州中望龙腾软件股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司确认本次员工持股计划购买标的股票的价格为55.48元/股。本次员工持股计划可购买公司股票的数量为不超过177,020股，参与对象认购总金额为不超过9,821,070元，参与本次员工持股计划人数为117人。

　　本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况如下：

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　　本次员工持股计划实际购买公司股票的数量及认购金额根据员工参与本计划的资金规模最终确定。

　　二、本员工持股计划的会计处理

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　本员工持股计划购买公司回购股份的价格为本次回购公司股份方案中公司已回购股份均价的30%，即55.48元/股。本员工持股计划持股规模为不超过177,020股，以公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于明确公司2022年员工持股计划购买回购股份的价格及规模的议案》之日（2022年9月23日）股票收盘价作为参考，经测算，公司应确认总费用预计为2,160.00万元，该费用由公司在各归属批次期限内，按每次权益归属比例分摊并计入相关费用和资本公积，则2022年至2025年员工持股计划费用摊销情况测算如下：

　　单位：万元

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　　注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下，员工持股计划股份支付费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本员工持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。

　　公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

　　2022年9月24日

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