浪潮软件股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600756 证券简称：【浪潮软件(600756)、股吧】公告编号：临2019-036

　　浪潮软件股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2019年10月11日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月9日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由陈东风先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案

　　根据经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加“通信工程施工总承包”，并对《公司章程》相应条款作出修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于增加经营范围并修改的公告》(公告编号：临2019-037)

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于召开2019年第二次临时股东大会的通知的议案

　　公司董事会提议于2019年10月28日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述事项。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十一日