捷荣技术:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002855        证券简称：【捷荣技术(002855)、股吧】      公告编号：2020-012              东莞捷荣技术股份有限公司          2020年第一次临时股东大会决议公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。    重要提示：    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。    一、会议召开和出席情况  （一）会议召开的情况    1. 会议召开时间：    （1） 现场会议召开时间为：2020 年 4 月 9 日下午 14:00；    （2） 网络投票时间为：2020 年 4 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月9 日 9:15－15:00 期间的任意时间；    2、现场会议召开地点：东莞市长安镇新安工业园新民路 166 号东莞捷荣技 术股份有限公司二楼 1 号会议室    3、召集人：公司董事会    4、会议主持人：董事长赵晓群    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合    本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。    （二）出席情况    1. 参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表 共计 3 人，代表股份数量 156,600,500 股，占上市公司有表决权股份总数的62.2721％。其中：    （1） 通过现场投票的股东 2 人，代表股份数量 156,600,000 股，占上市公 司有表决权股份总数的 62.2719％。    （2） 通过网络投票的股东 1 人，代表股份数量 500 股，占上市公司有表 决权股份总数的 0.0002％    2. 参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1人，代表股份数量500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0002％。    （1） 其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份数量 0 股，占上市公司 有表决权股份总数的 0.0000％。    （2） 通过网络投票的股东 1 人，代表股份数量 500 股，占上市公司有表 决权股份总数的 0.0002％。    3. 公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议。    4. 上海市方达（深圳）律师事务所律师李梦帆律师、叶聪颖律师出席并见 证了本次会议。    二、提案审议和表决情况    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：    （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    （二）逐项审议通过了《关于公司 2020年非公开发行股票方案的议案》。    1、发行股票的种类和面值    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    2、发行方式及发行时间    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    3、发行对象及认购方式    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    4、发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    5、发行数量    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    6、股票限售期    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    7、上市地点    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    8、募集资金用途    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    9、滚存未分配利润的安排    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    10、发行决议有效期    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    （三）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    （四）审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    （五）审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其采取填补措施的议案》。    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    （六）审议通过了《关于相关责任主体作出关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    （七）审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议 案》。    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    （八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    （九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。    总表决情况：同意 156,600,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。    上述议案均为特别决议议案，已经出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。    三、 律师出具的法律意见    （一）律师事务所名称： 上海市方达（深圳）律师事务所    （二）律师姓名：李梦帆、叶聪颖    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。    四、备查文件    （一）东莞捷荣技术股份有限公司《2020 年第一次临时股东大会决议》 ；    （二）上海市方达（深圳）律师事务所出具的《东莞捷荣技术股份有限公司2020 年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》。    特此公告。                                            东莞捷荣技术股份有限公司                                                    董 事 会                                                2020 年 4月 10日