起步股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
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作者：佚名
摘要： 证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2020-045
证券代码：603557 证券简称：【起步股份(603557)、股吧】 公告编号：2020-045
起步股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2020年5月15日以电子邮件方式发出召开董事会会议的通知，2020年5月22日在浙江省杭州市滨江区秋溢路601号云狐科技园4幢五楼会议室以通讯表决方式召开第二届董事会第十七次会议。本次会议由董事长章利民主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
鉴于青田小黄鸭婴童用品有限公司（以下简称“青田小黄鸭”）是募投项目“婴童用品销售网络建设项目”的实施主体，公司拟使用募集资金3,000万元对青田小黄鸭进行增资，其中2,000万元人民币计入注册资本，1,000万元人民币计入资本公积金。本次增资后，青田小黄鸭注册资本为2,100万元。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（ 公告编号：2020-047）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。并承诺若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（ 公告编号：2020-048）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2020年5月23日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2020-046
起步股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2020年5月15日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年5月22日以现场投票的表决方式在浙江省杭州市滨江区秋溢路601号云狐科技园4幢五楼会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席周波先生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
鉴于青田小黄鸭婴童用品有限公司（以下简称“青田小黄鸭”）是募投项目“婴童用品销售网络建设项目”的实施主体，公司拟使用募集资金3,000万元对青田小黄鸭进行增资，其中2,000万元人民币计入注册资本，1,000万元人民币计入资本公积金。本次增资后，青田小黄鸭注册资本为2,100万元。
监事会认为：公司本次使用募集资金向其全资子公司青田小黄鸭婴童用品有限公司进行增资用于募投项目，有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（ 公告编号：2020-047）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，且有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用。同意公司使用15,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12 个月。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（ 公告编号：2020-048）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
起步股份有限公司监事会
2020年5月23日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2020-047
起步股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
起步股份有限公司（以下简称“起步股份”或“公司”）于2020年5月22日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金3,000万元对青田小黄鸭婴童用品有限公司（以下简称“青田小黄鸭”）进行增资，其中2,000万元人民币计入注册资本，1,000万元人民币计入资本公积金。增资后，青田小黄鸭注册资本为2,100万元。独立董事、监事会及保荐机构出具了明确同意意见。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】301号），起步股份有限公司获准向社会公众公开发行5,200,000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币520,000,000.00元，扣除承销费7,800,000.00元（不含已预付的保荐费1,000,000.00元）后实际收到的金额为512,200,000.00元。本次与发行可转换公司债券直接相关费用10,802,415.09元（不含税），实际募集资金净额为人民币509,197,584.91元。上述募集资金已于2020年4月16日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天健验【2020】76号《验证报告》。
公司募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
■
二、本次增资基本情况
鉴于青田小黄鸭是募投项目“婴童用品销售网络建设项目”的实施主体，公司拟使用募集资金3,000万元对青田小黄鸭进行增资，其中2,000万元人民币计入注册资本，1,000万元人民币计入资本公积金。本次增资后，青田小黄鸭注册资本为2,100万元。
单位：万元
■
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、增资对象的基本情况
（一）基本情况
■
（二）财务情况
单位：万元
■
注：2019年12月31日数据经审计，2020年3月31日数据未经审计。
四、本次增资的基本情况和对公司的影响
公司本次使用募集资金对青田小黄鸭进行增资，基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进“婴童用品销售网络建设项目”的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。
五、增资后募集资金的管理
本次增资涉及募集资金的使用，公司及青田小黄鸭于2020年5月14日与招商银行(33.140, 0.05, 0.15%)股份有限公司温州鹿城支行、东兴证券(10.350, 0.10, 0.98%)股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，用于存放、管理募集资金。具体内容详见于2020年5月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《起步股份有限公司关于全资子公司开设募集资金账户并签署四方监管协议的公告》（ 公告编号：2020-043）。
公司将严格根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及《公司募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理和使用。
六、审议程序
公司于2020年5月22日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，独立董事出具了明确同意意见。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事就公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项发表了独立意见：
公司本次使用募集资金向项目实施主体青田小黄鸭婴童用品有限公司增资，是基于相关募集资金投资项目实际推进的需要，有利于提高募集资金使用效率，尽快发挥募投项目经济效益，符合公司发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和建设内容的情形。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目。
（二）监事会意见
公司于2020年5月22日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》并同意发表意见如下：
公司本次使用募集资金向其全资子公司青田小黄鸭婴童用品有限公司进行增资用于募投项目，有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目。
（三）保荐机构意见
公司的保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）出具了《关于起步股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》：
经核查，保荐机构认为：起步股份本次以募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。起步股份本次对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，本次增资完成后，将有利于募集资金投资项目的稳步推进，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
综上，东兴证券对起步股份本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。
起步股份有限公司董事会
2020年5月23日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2020-048
起步股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟使用15,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】301号），起步股份有限公司（以下简称“公司”或“起步股份”）获准向社会公众公开发行5,200,000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币520,000,000.00元，扣除各项发行费用10,802,415.09元（不含税），实际募集资金净额为人民币509,197,584.91元。上述募集资金已于2020年4月16日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天健验【2020】76号《验证报告》。上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户储存管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
单位：万元
■
截至本公告披露日，公司补充流动资金已经全部使用完毕，智慧信息化系统升级改造项目和婴童用品销售网络建设项目募集资金尚未投入使用，本次公开发行可转换公司债券募集资金余额为36,220万元。
三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于2020年5月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十七次会议审议批准之日起不超过12个月。
公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。并承诺若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
依据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》、公司《募集资金使用制度》等有关规定，公司于2020年5月22日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，决策程序合法、合规，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司于2020年5月22日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并同意发表意见如下：
监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，且有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用。同意公司使用15,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12 个月。
（三）保荐机构意见
公司的保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）出具了《关于起步股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》：
起步股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。起步股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对起步股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
起步股份有限公司
董事会
2020年5月23日
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审核：yj127
编辑:yj127
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