东旭B：关于为子公司提供担保的公告

　　一、担保情况概述

　　东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月30日召开第八届第四十六次董事会，以7票同意的表决结果审议通过了《关于同意公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向【华夏银行(600015)、股吧】股份有限公司郑州分行申请贷款并为之提供担保的议案》。为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司(以下简称“郑州旭飞”)向华夏银行股份有限公司郑州分行(以下简称“华夏银行郑州分行”)申请银行贷款8,000万元，贷款期限12个月。公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。

　　上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　(一)基本情况

　　被担保人名称：郑州旭飞光电科技有限公司

　　统一社会信用代码：914101006897495632 住所：郑州经济技术开发区经南三路66号

　　法定代表人：王立鹏

　　注册资本：165,000万元人民币

　　经营范围：从事平板显示产业材料、设备、产品的设计、制造与销售；提供平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；机械设备的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售；从事货物与技术的进出口业务；销售：二类、三类医疗器械、纸制品。

　　与公司关系：公司持有郑州旭飞100%股权，郑州旭飞为公司全资子公司。

　　截至目前，上述公司不是失信被执行人。

　　(二)最近一年又一期的主要财务指标

　　被担保公司：郑州旭飞光电科技有限公司

　　截至2017年12月31日，郑州旭飞的总资产438,980.37万元，总负债232,540.70万元，净资产206,439.67万元，资产负债率52.97%。2017年1-12月郑州旭飞营业收入165,232.52万元，净利润17,058.27万元(以上数据已经审计)。

　　截至2018年6月30日，郑州旭飞的总资产504,112.42万元，总负债291,676.73万元，净资产212,435.69万元，资产负债率57.86%。2018年1-6月郑州旭飞营业收入72,414.51万元，净利润3,852.35万元(以上数据未经审计)。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：第三方连带责任保证担保。

　　担保金额：郑州旭飞向华夏银行郑州分行申请的银行贷款8,000万元。

　　担保期限：以实际签订的担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　郑州旭飞是公司第5代玻璃基板产线的运营主体之一，肩负着公司玻璃基板产品的生产、销售重任。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意公司为郑州旭飞的上述银行贷款提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为421,943.22万元(含本次担保8,000万元)，占公司最近一期经审计净资产的13.65%；公司对控股子公司的担保总额为421,943.22万元(含本次担保总计8,000万元)，占公司最近一期经审计净资产的13.65%。截至公告日，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无涉诉对外担保等。

　　六、备查文件

　　公司八届四十六次董事会决议。

　　特此公告。

　　【东旭光电(000413)、股吧】科技股份有限公司

　　董事会